证券代码：300391         证券简称：康跃科技        公告编号：2016-079

                         康跃科技股份有限公司
                   第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2016
年10月21日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2016年10月10日以书面或通讯
方式发出。本次出席现场会议的监事为1人，以通讯方式参加的监事为郭宗利及郭
锡平，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章
程》的规定，会议召开合法、有效。会议由监事会主席郭宗利先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过如下议案：

    1、关于2016年第三季度报告的议案；

     经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年第三季度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

    2、关于部分募集资金投资项目延期的议案。

    全体监事认为，公司本次延缓技术中心扩建项目投资进度是根据项目实际实
施情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额、建设规模及实施主体，不存
在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司目前生产经营
情况正常，调整募集资金项目投资进度是基于保证项目质量的考量，符合公司长
期利益。因此公司本次对募集资金项目达到预定可使用状态的时间进行延期不会
对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害全体股东的利益。

    三、备查文件
1．经与会监事签字的监事会决议。



特此公告。



                                  康跃科技股份有限公司监事会

                                         2016年10月21日