康跃科技:2016年度独立董事述职报告(路江涌)2017-02-21
康跃科技股份有限公司
2016 年度独立董事述职报告
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定,作为康跃科技股份有限
公司的独立董事,在 2016 年的工作中,本人认真履行职责,发挥独立董事的独
立作用,维护全体股东的利益,现将 2016 年履职情况汇报如下:
一、2016 年出席董事会和股东大会的情况
2016 年 8 月 30 日公司董事会换届后,本人出席公司二次董事会会议和一次
股东大会。在审议相关议案时,本人按照自己独立的意见和建议进行审议表决,
对各议案未提出异议,均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
(一)2016 年 8 月 30 日,对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见:
1、关于聘任总经理的议案
根据《公司法》及《公司章程》等中的有关规定,本人同意聘任郭晓伟先生
担任公司总经理,认为其符合有关法律、法规等有关担任公司总经理的规定。
2、关于聘任其他高级管理人员的议案
根据《公司法》及《公司章程》中的有关规定,本人同意聘任王航先生、曹
山河先生、闫超先生、唐玉春先生、郭伟先生、杨月晓先生为公司副总经理,同
意聘任孙金辉先生为公司副总经理兼总工程师,同意聘任宗军先生为公司财务总
监,认为以上人员符合有关法律、法规等有关担任公司副总经理或总工程师或财
务总监等有关职务的规定。
3、关于聘任董事会秘书的议案
根据《公司法》及《公司章程》中的有关规定,本人同意聘任杨月晓先生担
任公司董事会秘书,认为其符合有关法律、法规等有关担任公司董事会秘书的规
定。董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
三、在保护投资者权益方面所做的工作
作为公司的独立董事,本人积极有效的履行了独立董事职责,对须经公司董
事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关的资料,坚持事先进行认真审核,
并独立审慎、客观地行使了表决权,并对公司内部控制制度的执行、各项决议的
执行、经营活动中的重大事项进行了监督,切实维护了股东的合法权益。
四、其他工作情况
(一)2016 年度无提议召开董事会情况;
(二)2016 年度无提议改聘或解聘会计师事务所情况;
(三)2016 年度无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
独立董事:
路江涌
2017 年 2 月 20 日