康跃科技股份有限公司
                   2016 年度独立董事述职报告
    根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，作为康跃科技股份有限
公司的独立董事，在 2016 年的工作中，本人认真履行职责，发挥独立董事的独
立作用，维护全体股东的利益，现将 2016 年履职情况汇报如下：
    一、2016 年出席董事会和股东大会的情况
    2016 年 8 月 30 日公司董事会换届后，本人出席公司二次董事会会议和一次
股东大会。在审议相关议案时，本人按照自己独立的意见和建议进行审议表决，
对各议案未提出异议，均投了赞成票。
    二、发表独立意见情况
    （一）2016 年 8 月 30 日，对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见：

    1、关于聘任总经理的议案

    根据《公司法》及《公司章程》等中的有关规定，本人同意聘任郭晓伟先生
担任公司总经理，认为其符合有关法律、法规等有关担任公司总经理的规定。

    2、关于聘任其他高级管理人员的议案

    根据《公司法》及《公司章程》中的有关规定，本人同意聘任王航先生、曹
山河先生、闫超先生、唐玉春先生、郭伟先生、杨月晓先生为公司副总经理，同
意聘任孙金辉先生为公司副总经理兼总工程师，同意聘任宗军先生为公司财务总
监，认为以上人员符合有关法律、法规等有关担任公司副总经理或总工程师或财
务总监等有关职务的规定。

    3、关于聘任董事会秘书的议案

    根据《公司法》及《公司章程》中的有关规定，本人同意聘任杨月晓先生担
任公司董事会秘书，认为其符合有关法律、法规等有关担任公司董事会秘书的规
定。董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
    三、在保护投资者权益方面所做的工作
    作为公司的独立董事，本人积极有效的履行了独立董事职责，对须经公司董
事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关的资料，坚持事先进行认真审核，
并独立审慎、客观地行使了表决权，并对公司内部控制制度的执行、各项决议的
执行、经营活动中的重大事项进行了监督，切实维护了股东的合法权益。
   四、其他工作情况
    （一）2016 年度无提议召开董事会情况；
    （二）2016 年度无提议改聘或解聘会计师事务所情况；
    （三）2016 年度无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。




独立董事：
                   路江涌


                                              2017 年 2 月 20 日