康跃科技:2016年年度股东大会决议公告2017-03-13
证券代码:300391 证券简称:康跃科技 编号:2017-014
康跃科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人:公司董事会
2、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2017年3月13日(星期一)下午14:30
(2)网络投票时间:2017年3月12日-2017年3月13日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月13
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为2017年3月12日15:00至2017年3月13日15:00的任意时间。
4、股权登记日:2017年3月6日(星期一)
5、现场会议召开地点:公司会议室(山东省寿光经济开发区洛前街1号康
跃科技股份有限公司会议室)
6、现场会议主持人:董事长郭晓伟先生
7、会议出席情况:
(1)出席会议的总体情况
参加会议的股东(代理人)共1名,所持(代理)股份105,000,000股,占
公司总股份的63%。
(2)现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共1名,所持(代理)股份
105,000,000股,占公司总股份的63%。
(3)网络投票情况
通过网络投票的股东共0名,代表股份0股,占公司总股份的0%。
1
(4)公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席及列席了本
次会议,律师出具法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次股东大会通知已于2017年2月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
等中国证监会指定信息披露网站上发布。
二、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议,并以现场记名投票方式和网络投票方式,审
议通过了如下六个议案:
1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》
议案表决结果:对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为105,000,000股,105,000,000股同意,占出席会议有表决权股份总数的
100%;0股反对;0股弃权。
其中中小投资者(单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外)的表决情
况如下:0 股同意,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%;0 股反
对;0 股弃权。
2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》。
议案表决结果:对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为105,000,000股,105,000,000股同意,占出席会议有表决权股份总数的
100%;0股反对;0股弃权。
其中中小投资者(单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外)的表决情
况如下:0 股同意,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%;0 股反
对;0 股弃权。
3、《关于2016年年度报告与摘要的议案 》
议案表决结果:对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为105,000,000股,105,000,000股同意,占出席会议有表决权股份总数的
100%;0股反对;0股弃权。
其中中小投资者(单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外)的表决情
况如下:0 股同意,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%;0 股反
对;0 股弃权。
4、《关于2016年度财务决算报告的议案》
议案表决结果:对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
2
数为105,000,000股,105,000,000股同意,占出席会议有表决权股份总数的
100%;0股反对;0股弃权。
其中中小投资者(单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外)的表决情
况如下:0 股同意,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%;0 股反
对;0 股弃权。
5、《关于2016年度利润分配的议案》
经公司2016年度审计机构山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,
康跃科技股份有限公司母公司2016年度实现净利润5,185,193.62元。根据《公
司章程》规定:当年计提10%的法定盈余公积金518,519.36元。截至2016年12
月31日,累计可供股东分配的利润为110,915,521.58元,母公司年末资本公积
余额为66,178,847.98元。
根据证监会鼓励企业分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符
合利润分配原则下,既保证公司正常经营和长远发展、又兼顾股东即期利益和
长远利益,公司2016年度利润分配议案如下:
以截至2016年12月31日的公司总股本16,667.5万股为基数,向全体股东按
每10股派发现金红利人民币0.1元(含税),共计派发现金红利166.675万元
(含税)。
议案表决结果:对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为105,000,000股,105,000,000股同意,占出席会议有表决权股份总数的
100%;0股反对;0股弃权。
其中中小投资者(单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外)的表决情
况如下:0 股同意,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%;0 股反
对;0 股弃权。
6、《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》
议案表决结果:对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为105,000,000股,105,000,000股同意,占出席会议有表决权股份总数的
100%;0股反对;0股弃权。
其中中小投资者(单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外)的表决情
况如下:0 股同意,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%;0 股反
对;0 股弃权。
议案1、3、4、5、6已经第三届董事会第三次会议审议通过,议案2已经第
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三届监事会第三次会议通过,独立董事就相关议案发表独立意见,具体内容已
于2017年2月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息
披露网站上发布。
独立董事已于本次股东大会上做了2016年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
北京市中瑞律师事务所对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《关于
康跃科技股份有限公司2016年年度股东大会法律意见书》,认为:本次股东大会
的召集、召开程序、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细
则》、公司现行章程及其他有关法律、法规、规范性文件的规定,出席本次股
东大会人员的资格和召集人资格合法有效,本次股东大会通过的决议合法有
效。
四、备查文件
1.股东大会决议;
2.法律意见书;
3.深交所要求的其他文件。
康跃科技股份有限公司董事会
2017年3月13日
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