康跃科技:第三届董事会第四次会议决议公告2017-04-18
证券代码:300391 证券简称:康跃科技 公告编号:2017-018
康跃科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康跃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2017
年4月18日以现场加通讯方式召开,会议通知已于2017年4月12日以书面或通讯方式
发出,出席现场会议的董事6人,以通讯表决方式出席会议的董事为张扬军、路江
涌及秦学昌。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《公司法》和《公
司章程》的规定,会议召开合法、有效。会议由董事长郭晓伟先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式,审议通过如下议案:
(一)关于实施2016年年度权益分派方案后调整发行股份购买资产的发行价格
和发行数量的议案;
表决情况:赞成:9票;反对:0票;弃权:0票
《关于实施2016年年度权益分派方案后调整发行股份购买资产的发行价格和
发行数量的公告》于同日在巨潮资讯网披露。
(二)关于调整公司重大资产重组募集配套资金发行股份锁定期的议案。
此议案关联董事郭晓伟、杨金玉、郭伦海、宗军、孙金辉及郑树峰回避表决。
表决情况:赞成:3票;反对:0票;弃权:0票
《关于调整公司重大资产重组募集配套资金发行股份锁定期的公告》于同日在
巨潮资讯网披露。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会
2017年4月18日