证券代码：300391         证券简称：康跃科技        公告编号：2017-018

                     康跃科技股份有限公司
                 第三届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2017
年4月18日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2017年4月12日以书面或通讯方式
发出，出席现场会议的董事6人，以通讯表决方式出席会议的董事为张扬军、路江
涌及秦学昌。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由董事长郭晓伟先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

    （一）关于实施2016年年度权益分派方案后调整发行股份购买资产的发行价格
和发行数量的议案；

    表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

    《关于实施2016年年度权益分派方案后调整发行股份购买资产的发行价格和
发行数量的公告》于同日在巨潮资讯网披露。

    （二）关于调整公司重大资产重组募集配套资金发行股份锁定期的议案。

    此议案关联董事郭晓伟、杨金玉、郭伦海、宗军、孙金辉及郑树峰回避表决。

    表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

    《关于调整公司重大资产重组募集配套资金发行股份锁定期的公告》于同日在
巨潮资讯网披露。

    三、备查文件

    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告。

                                                     康跃科技股份有限公司董事会
                                                             2017年4月18日