证券代码：300391         证券简称：康跃科技        公告编号：2017-023

                     康跃科技股份有限公司
                 第三届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2017
年4月26日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2017年4月16日以书面或通讯方式
发出，出席现场会议的董事6人，以通讯表决方式出席会议的董事为张扬军、路江
涌及秦学昌。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由董事长郭晓伟先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

    （一）关于2017年第一季度报告的议案；

    表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

    公司《2017年第一季度报告全文》获审议通过，并于同日在巨潮资讯网披露。

    （二）关于设立募集资金专户的议案；

    表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

    公司《关于设立募集资金专户的公告》于同日在巨潮资讯网披露。

    （三）关于调整公司组织结构的议案。

    根据公司发展需要，对公司组织结构进行调整。调整后，公司设置财务部、行
政管理部、证券部、审计部、增压器事业部，增压器事业部下设营销中心、技术中
心、配件部、制造部、品质管理部、采购部、海外事业部及综合办公室等。

    表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

    三、备查文件

    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。

                                                     康跃科技股份有限公司董事会
                                                              2017年4月26日