康跃科技:第三届董事会第五次会议决议公告2017-04-27
证券代码:300391 证券简称:康跃科技 公告编号:2017-023
康跃科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康跃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2017
年4月26日以现场加通讯方式召开,会议通知已于2017年4月16日以书面或通讯方式
发出,出席现场会议的董事6人,以通讯表决方式出席会议的董事为张扬军、路江
涌及秦学昌。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《公司法》和《公
司章程》的规定,会议召开合法、有效。会议由董事长郭晓伟先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式,审议通过如下议案:
(一)关于2017年第一季度报告的议案;
表决情况:赞成:9票;反对:0票;弃权:0票
公司《2017年第一季度报告全文》获审议通过,并于同日在巨潮资讯网披露。
(二)关于设立募集资金专户的议案;
表决情况:赞成:9票;反对:0票;弃权:0票
公司《关于设立募集资金专户的公告》于同日在巨潮资讯网披露。
(三)关于调整公司组织结构的议案。
根据公司发展需要,对公司组织结构进行调整。调整后,公司设置财务部、行
政管理部、证券部、审计部、增压器事业部,增压器事业部下设营销中心、技术中
心、配件部、制造部、品质管理部、采购部、海外事业部及综合办公室等。
表决情况:赞成:9票;反对:0票;弃权:0票
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会
2017年4月26日