证券代码：300391         证券简称：康跃科技         公告编号：2017-024

                         康跃科技股份有限公司
                   第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2017
年4月26日以现场方式召开，会议通知已于2017年4月16日以书面或通讯方式发出。
本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司
章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由监事会主席郭宗利先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过如下议案：

    1、关于2017年第一季度报告的议案。

     经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

    公司《2017年第一季度报告全文》于同日在巨潮资讯网披露

    三、备查文件

    1．经与会监事签字的监事会决议。



    特此公告。



                                                    康跃科技股份有限公司监事会

                                                           2017年4月26日