康跃科技:第三届监事会第四次会议决议公告2017-04-27
证券代码:300391 证券简称:康跃科技 公告编号:2017-024
康跃科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
康跃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2017
年4月26日以现场方式召开,会议通知已于2017年4月16日以书面或通讯方式发出。
本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,符合《公司法》和《公司
章程》的规定,会议召开合法、有效。会议由监事会主席郭宗利先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案:
1、关于2017年第一季度报告的议案。
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2017年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况:赞成:3票;反对:0票;弃权:0票
公司《2017年第一季度报告全文》于同日在巨潮资讯网披露
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
康跃科技股份有限公司监事会
2017年4月26日