康跃科技:第三届监事会第六次会议决议公告2017-08-29
证券代码:300391 证券简称:康跃科技 公告编号:2017-047
康跃科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
康跃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2017
年8月28日以现场方式召开,会议通知已于2017年8月16日以书面或通讯方式发出。
本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,符合《公司法》和《公司
章程》的规定,会议召开合法、有效。会议由监事会主席郭宗利先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案:
1.关于2017年半年度报告及摘要的议案;
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2017年半年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况:赞成:3票;反对:0票;弃权:0票
2、关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案;
监事会认为公司 2017 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规的情形。
表决情况:赞成:3票;反对:0票;弃权:0票
3、关于会计政策变更的议案。
监事会认为公司本次会计政策变更是根据会计准则进行的合理变更,能够客
观地为投资者提供更准确会计信息,公正地反映公司财务状况和经营成果,符合
公司的实际情况,符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定,不存在损
害公司及股东利益的情形。
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表决情况:赞成:3票;反对:0票;弃权:0票
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
康跃科技股份有限公司监事会
2017年8月28日
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