证券代码：300391         证券简称：康跃科技        公告编号：2017-047

                       康跃科技股份有限公司
                   第三届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2017
年8月28日以现场方式召开，会议通知已于2017年8月16日以书面或通讯方式发出。
本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司
章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由监事会主席郭宗利先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过如下议案：

    1．关于2017年半年度报告及摘要的议案；

     经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年半年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

    2、关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；

    监事会认为公司 2017 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规的情形。

    表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

    3、关于会计政策变更的议案。

    监事会认为公司本次会计政策变更是根据会计准则进行的合理变更，能够客
观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合
公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损
害公司及股东利益的情形。



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表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

三、备查文件

1．经与会监事签字的监事会决议。



特此公告。




                                        康跃科技股份有限公司监事会

                                                2017年8月28日




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