康跃科技:关于设立全资子公司的公告2017-08-29
证券代码:300391 证券简称:康跃科技 公告编号:2017-052
康跃科技股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、公司因发展战略的需要,拓展新能源业务,以提升公司核心竞争力和盈利
能力,拟以自有资金设立全资子公司。
2、公司于2017年8月28日召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于
设立全资子公司的议案》。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次
投资无需提交股东大会审议。
4、本次投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、注册名称(暂定名):山东康诚实业有限公司(以工商部门核准登记的名称
为准)
2、注册住所:山东省寿光市
3、法定代表人:郭晓伟
4、注册资本:人民币3000万元
5、企业类型:有限责任公司
6、拟申请经营范围:太阳能光伏组件及光伏产品的研发、生产和销售;太阳
能光伏电站项目开发、投资、建设、管理和销售;光伏电站的运营和维护;太阳能
光伏发电系统安装 、维护及技术咨询;生物质能技术的研发、生产和销售;新型
燃料的研发、生产、销售及技术咨询;实业投资,电子元器件,国内贸易,进出口
业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(以工商部
门核定为准)。
7、资金来源:公司以自有资金出资,占子公司注册资本的100%。
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上述信息,以主管机关最终核准内容为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和影响
公司在充分考虑产业布局和战略发展的基础上设立全资子公司,拓展新能源业
务,整合市场优质资源,以实现公司发展的战略规划,以提升公司的核心竞争力。
本次设立全资子公司不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公
司及股东利益的情形。
2、该项投资存在的风险及应对措施
设立子公司可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风险
等,公司将不断完善其法人治理结构,加强内部协作机制的建立和运行,明确全资
子公司的经营策略,建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制,以不断适应
业务要求及市场变化,积极防范和应对上述风险。
四、其他
公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况,并根据《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司
在指定信息披露媒体披露的公告。
五、备查文件
1、《第三届董事会第七次会议决议》;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会
2017年8月28日
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