康跃科技:第三届董事会第七次会议决议公告2017-08-29
证券代码:300391 证券简称:康跃科技 公告编号:2017-046
康跃科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康跃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2017
年8月28日以现场加通讯方式召开,会议通知已于2017年8月16日以书面或通讯方式
发出,出席现场会议的董事4人,以通讯表决方式出席会议的董事为郭晓伟、孙金
辉、张扬军、路江涌、秦学昌。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9
人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法、有效。会议由董事长
郭晓伟先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式,审议通过如下议案:
1.关于2017年半年度报告及摘要的议案;
表决情况:赞成:9票;反对:0票;弃权:0票
公司《2017年半年度报告及摘要》获审议通过,并于同日在巨潮资讯网披露。
2、关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案;
表决情况:赞成:9票;反对:0票;弃权:0票
独立董事认为:公司 2017 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规的情形。
公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》获审议通过,并于
同日在巨潮资讯网披露。
3.关于会计政策变更的议案;
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表决情况:赞成:9票;反对:0票;弃权:0票
公司《关于会计政策变更的议案》获审议通过,有关公告于同日在巨潮资讯网
披露。
4、关于设立全资子公司的议案。
表决情况:赞成:9票;反对:0票;弃权:0票
公司《关于设立全资子公司的议案》获审议通过,有关公告于同日在巨潮资讯
网披露。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会
2017年8月28日
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