证券代码：300391          证券简称：康跃科技         公告编号：2017-046

                     康跃科技股份有限公司
                 第三届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2017
年8月28日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2017年8月16日以书面或通讯方式
发出，出席现场会议的董事4人，以通讯表决方式出席会议的董事为郭晓伟、孙金
辉、张扬军、路江涌、秦学昌。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9
人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由董事长
郭晓伟先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

    1．关于2017年半年度报告及摘要的议案；

    表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

    公司《2017年半年度报告及摘要》获审议通过，并于同日在巨潮资讯网披露。

    2、关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；

    表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票


    独立董事认为：公司 2017 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规的情形。

    公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》获审议通过，并于
同日在巨潮资讯网披露。

    3．关于会计政策变更的议案；

                                        1
    表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

    公司《关于会计政策变更的议案》获审议通过，有关公告于同日在巨潮资讯网
披露。

    4、关于设立全资子公司的议案。

    表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

    公司《关于设立全资子公司的议案》获审议通过，有关公告于同日在巨潮资讯
网披露。

    三、备查文件

    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




    特此公告。



                                                康跃科技股份有限公司董事会
                                                        2017年8月28日




                                    2