证券代码：300391       证券简称：康跃科技        公告编号：2017-060


                            康跃科技股份有限公司

                   第三届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017
年10月27日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2017年10月16日以书面或通讯方
式发出，出席现场会议的董事2人，以通讯表决方式出席会议的董事为杨金玉、郭
伦海、孙金辉、郑树峰、张扬军、路江涌及秦学昌。本次会议应参加董事9人，实
际参加董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
会议由董事长郭晓伟先生主持。

       二、董事会会议审议情况

       本次会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

       1、关于2017年第三季度报告的议案；

       表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

       公司《2017年第三季度报告全文》获审议通过，并于同日在巨潮资讯网披露。

       2、关于提名张涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案；

       鉴于秦学昌先生因个人原因申请辞去独立董事职务，董事会提名张涛先生（简
历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，以填补空缺。任期自股东大会选举
通过之日起至第三届董事会届满止。

       公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为独立董事候选人的任职资格、提
名程序均符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等
的有关规定，同意提名张涛先生为第三届董事会独立董事候选人，并同意提交公司
2017年第二次临时股东大会审议。

       独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审
议。


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    表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

    3、关于终止部分募投项目并将部分募集资金及将项目剩余尾款永久补充流动
资金的议案；

    关于终止部分募投项目并将部分募集资金及将项目剩余尾款永久补充流动资
金的公告于同日在巨潮资讯网披露。独立董事对本议案发表的独立意见于同日在巨
潮资讯网披露。

    表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

    本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

    4、关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案。

    《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》于同日在巨潮资讯网披露。

    表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票



    三、备查文件

    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告。



                                                康跃科技股份有限公司董事会
                                                       2017年10月27日




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附件：张涛先生简历

    张涛先生，男，1962年10月出生，无永久境外居留权，本科学历，中共
党员，中国注册会计师，2013年6月获得独立董事资格证书。历任济南市第一
商业中专学校教师，山东财政学院会计系副主任、教务处副处长，山东财经
大学教务处副处长，现任山东财经大学会计学院副院长、教授、硕士研究生
导师。

    目前张涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前也未在公
司股东、实际控制人等单位任职，且近五年内未担任破产清算公司的董事、
监事、高级管理人员，也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，未发现张涛
先生有《公司法》第146条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被中国
证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、
《公司章程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。




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