证券代码：300391         证券简称：康跃科技        公告编号：2017-061

                         康跃科技股份有限公司
                   第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2017
年10月27日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2017年10月16日以书面或通讯
方式发出。本次出席现场会议的监事为1人，以通讯方式参加的监事为郭宗利及郭
锡平，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章
程》的规定，会议召开合法、有效。会议由监事会主席郭宗利先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过如下议案：

    1、关于2017年第三季度报告的议案；

     经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年第三季度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

     2、关于终止部分募投项目并将部分募集资金及将项目剩余尾款永久补充流动
资金的议案。

    全体监事认为，根据公司目前的经营状况和行业变化趋势，终止部分募投项
目并将部分募集资金及将项目剩余尾款永久补充流动资金符合市场情况变化的需
要，能够减少投资风险，提高募集资金使用效率，符合公司和股东的整体利益，
不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

    三、备查文件

    1．经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。



             康跃科技股份有限公司监事会

                    2017年10月27日