证券代码：300391            证券简称：康跃科技            公告编号：2017-065


                         康跃科技股份有限公司

             关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康跃科技”）董事会近日收到
独立董事秦学昌先生的书面辞职报告，秦学昌先生因个人原因申请辞去公司独立董
事职务及董事会有关专门委员会职务，秦学昌先生辞职后不再担任公司任何职务，
秦学昌先生原定任职期限至2019年8月30日。截止本公告日，秦学昌先生未持有公
司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，秦学昌先生的辞职
申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后方能生效。在此期间，秦
学昌先生仍将按照相关法律、法规以及规定继续履行独立董事相关职责。公司对秦
学昌先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。


    公司董事会提名张涛先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，
在报送深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举。


    特此公告。


                                                    康跃科技股份有限公司董事会

                                                            2017年10月27日
附件：

    张涛先生，男，1962年10月出生，无永久境外居留权，本科学历，中共
党员，中国注册会计师，2013年6月获得独立董事资格证书。历任济南市第一
商业中专学校教师，山东财政学院会计系副主任、教务处副处长，山东财经
大学教务处副处长，现任山东财经大学会计学院副院长、教授、硕士研究生
导师。

    目前张涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前也未在公
司股东、实际控制人等单位任职，且近五年内未担任破产清算公司的董事、
监事、高级管理人员，也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，未发现张涛
先生有《公司法》第146条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被中国
证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、
《公司章程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。