康跃科技:关于独立董事辞职及补选独立董事的公告2017-10-28
证券代码:300391 证券简称:康跃科技 公告编号:2017-065
康跃科技股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
康跃科技股份有限公司(以下简称“公司”或“康跃科技”)董事会近日收到
独立董事秦学昌先生的书面辞职报告,秦学昌先生因个人原因申请辞去公司独立董
事职务及董事会有关专门委员会职务,秦学昌先生辞职后不再担任公司任何职务,
秦学昌先生原定任职期限至2019年8月30日。截止本公告日,秦学昌先生未持有公
司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,秦学昌先生的辞职
申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后方能生效。在此期间,秦
学昌先生仍将按照相关法律、法规以及规定继续履行独立董事相关职责。公司对秦
学昌先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
公司董事会提名张涛先生(简历附后)为公司第三届董事会独立董事候选人,
在报送深圳证券交易所审核无异议后,提交公司股东大会选举。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会
2017年10月27日
附件:
张涛先生,男,1962年10月出生,无永久境外居留权,本科学历,中共
党员,中国注册会计师,2013年6月获得独立董事资格证书。历任济南市第一
商业中专学校教师,山东财政学院会计系副主任、教务处副处长,山东财经
大学教务处副处长,现任山东财经大学会计学院副院长、教授、硕士研究生
导师。
目前张涛先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,目前也未在公
司股东、实际控制人等单位任职,且近五年内未担任破产清算公司的董事、
监事、高级管理人员,也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券
交易所惩戒,在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”,未发现张涛
先生有《公司法》第146条规定不得担任公司相关职务的情况,亦未有被中国
证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,其任职资格符合《公司法》、
《公司章程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。