证券代码：300391         证券简称：康跃科技        公告编号：2017-073


                          康跃科技股份有限公司

                 第三届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2017
年11月30日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2017年11月27日以书面或通讯方
式发出，出席现场会议的董事6人，以通讯表决方式出席会议的董事为张扬军、路
江涌及张涛。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由董事长郭晓伟先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

    1、关于为全资子公司提供担保的议案；

    表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

    关于为全资子公司提供担保的公告于同日在巨潮资讯网披露，独立董事对本议
案发表的独立意见于同日在巨潮资讯网披露。

    本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

    2、关于调整第三届董事会有关专门委员会成员的议案；

    因公司近期部分独立董事发生变更，调整后的第三届董事会有关专门委员会成
员如下：
    （1）薪酬与考核委员会
    主任：路江涌
    委员：张涛、郑树峰
    （2）审计委员会
    主任：张涛
    委员：张扬军、杨金玉


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表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

3、关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

关于召开2017年第三次临时股东大会的通知于同日在巨潮资讯网披露。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。



                                            康跃科技股份有限公司董事会
                                                   2017年11月30日




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