证券代码：300391       证券简称：康跃科技        公告编号：2017-074


                            康跃科技股份有限公司

                   关于为全资子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    一、担保情况概述

    2017年11月30日，康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子
公司河北羿珩科技有限责任公司（以下简称“羿珩科技”）向秦皇岛银行股份有限
公司北大营支行申请不高于人民币3,000万元的贷款提供连带责任担保，担保期限
为六个月。同意授权公司一名董事代表公司签署上述事项相关的合同、协议等各项
法律文件。

    本次担保额度占公司最近一期经审计净资产额的8.29%，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》和公司章程的相关规定，本担保事项经公司董事会审议通
过后，尚需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况
    1、被担保人名称：河北羿珩科技有限责任公司
    成立日期：2000年6月12日
    注册地点：秦皇岛市海港区北二环370号
    法定代表人：冯军智
    注册资本：12,451.2870万元人民币
    经营范围：太阳能技术开发；太阳能层压机及电池、模拟器、应力测试仪、半
导体辅助设备、电子产品、机械设备及配件的生产、销售；计量器具及设备、太阳
能灯具、自动化设备、建材、金属材料、其他化工产品的批发、零售；货物进出口；
压力容器的制造、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
    2、与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%股权）
    3、主要财务状况


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    最近一年及一期主要财务数据                                       单位：人民币元
          项目                      2016年12月31日                   2017年9月30日
         资产总额                         397,246,410.95                  444,963,338.35
         负债总额                         103,020,578.66                  101,486,024.52
          净资产                          294,225,832.29                  343,477,313.83
          项目                          2016年度                       2017年1-9月
         营业收入                         312,662,920.98                  483,683,780.52
         利润总额                          59,651,775.05                    64,323,813.57
          净利润                           56,123,292.44                    55,223,145.34

    注：2016年度财务数据已经会计师事务所审计，2017年1-9月份财务数据未经审计。


    三、担保协议的主要内容

    公司拟与秦皇岛银行股份有限公司北大营支行签署相关担保协议，为羿珩科技
向秦皇岛银行股份有限公司北大营支行申请的不高于人民币3,000万元贷款提供担
保，担保期限为六个月，担保方式为连带责任保证担保。

    本次担保不涉及反担保。担保合同尚未签署，具体担保期限将以银行核准额度
为准。

    四、董事会意见

    公司董事会认为：本次担保的对象为公司全资子公司，公司对其拥有绝对的控
制权。本次担保有助于羿珩科技经营业务发展，拓宽融资渠道，缓解流动资金压力，
优化融资结构，符合公司的整体发展利益。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保额度为8,000万元，全部为
对全资子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为22.1%，加上本次担
保额后，占公司最近一期经审计净资产的比例为30.39%，不存在逾期担保的情形。

    六、独立董事意见

    本次公司为全资子公司羿珩科技贷款提供担保，有助于羿珩科技经营业务发
展，拓宽融资渠道，缓解流动资金压力，优化融资结构，符合公司的整体发展利益。

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    同时，羿珩科技为公司的全资子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，此
次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。该事项的决策程序符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。

    七、备查文件

    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2. 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                              康跃科技股份有限公司董事会
                                                      2017年11月30日




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