证券代码：300391                 证券简称：康跃科技                编号：2017-078


                          康跃科技股份有限公司
               2017年第三次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：
     1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
     2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
     1、召集人：公司董事会
     2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
     3、召开时间：
     （1）现场会议召开时间：2017年12月18日（星期一）下午14：40
     （2）网络投票时间：2017年12月17日-2017年12月18日。
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月18
日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为2017年12月17日15:00至2017年12月18日15:00的任意时间。
     4、股权登记日：2017年12月11日（星期一）
     5、现场会议召开地点：公司会议室（山东省寿光经济开发区洛前街1号康
跃科技股份有限公司会议室）
     6、现场会议主持人：董事长郭晓伟先生
     7、会议出席情况：
     （1）出席会议的总体情况
     参加会议的股东（代理人）共4名，所持（代理）股份105,030,200股，占
公司总股份的52.99％。
     （2）现场会议出席情况
     参加现场会议的股东及股东授权代表共3名，所持（代理）股份
105,017,200股，占公司总股份的52.98％。
     （3）网络投票情况
     通 过 网 络 投 票 的 股 东 共 1 名 ， 代 表 股 份 13,000 股 ， 占 公 司 总 股 份 的


                                           1
0.0066％。
    （4）公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席及列席了本
次会议，律师出具法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    本 次 股 东 大 会 通 知 已 于 2017 年 12 月 1 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上发布。
    二、议案审议和表决情况
    经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审
议通过了如下议案：
    1、《关于为全资子公司提供担保的议案》
    议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为 105,030,200 股，105,017,200 股同意，占出席会议有表决权股份总数的
99.99%；13,000 股反对；0 股弃权。
    其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：17,200 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 56.95%；
13,000 股反对；0 股弃权。
    上述议案已经第三届董事会第九次会议审议通过，独立董事就相关议案发
表 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 已 于 2017 年 12 月 1 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上发布。
    三、律师出具的法律意见
    北京市中瑞律师事务所对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《关于
康跃科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会法律意见书》，认为：本次
股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及
本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细
则》、公司现行章程及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，召集人的资
格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2．法律意见书；
    3．深交所要求的其他文件。




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    康跃科技股份有限公司董事会
         2017年12月18日




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