康跃科技:2017年第三次临时股东大会决议公告2017-12-18
证券代码:300391 证券简称:康跃科技 编号:2017-078
康跃科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人:公司董事会
2、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2017年12月18日(星期一)下午14:40
(2)网络投票时间:2017年12月17日-2017年12月18日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月18
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为2017年12月17日15:00至2017年12月18日15:00的任意时间。
4、股权登记日:2017年12月11日(星期一)
5、现场会议召开地点:公司会议室(山东省寿光经济开发区洛前街1号康
跃科技股份有限公司会议室)
6、现场会议主持人:董事长郭晓伟先生
7、会议出席情况:
(1)出席会议的总体情况
参加会议的股东(代理人)共4名,所持(代理)股份105,030,200股,占
公司总股份的52.99%。
(2)现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共3名,所持(代理)股份
105,017,200股,占公司总股份的52.98%。
(3)网络投票情况
通 过 网 络 投 票 的 股 东 共 1 名 , 代 表 股 份 13,000 股 , 占 公 司 总 股 份 的
1
0.0066%。
(4)公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席及列席了本
次会议,律师出具法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本 次 股 东 大 会 通 知 已 于 2017 年 12 月 1 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息披露网站上发布。
二、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议,并以现场记名投票方式和网络投票方式,审
议通过了如下议案:
1、《关于为全资子公司提供担保的议案》
议案表决结果:对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为 105,030,200 股,105,017,200 股同意,占出席会议有表决权股份总数的
99.99%;13,000 股反对;0 股弃权。
其中中小投资者(单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外)的表决情
况如下:17,200 股同意,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 56.95%;
13,000 股反对;0 股弃权。
上述议案已经第三届董事会第九次会议审议通过,独立董事就相关议案发
表 独 立 意 见 , 具 体 内 容 已 于 2017 年 12 月 1 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息披露网站上发布。
三、律师出具的法律意见
北京市中瑞律师事务所对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《关于
康跃科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会法律意见书》,认为:本次
股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及
本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细
则》、公司现行章程及其他有关法律、法规、规范性文件的规定,召集人的资
格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.法律意见书;
3.深交所要求的其他文件。
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康跃科技股份有限公司董事会
2017年12月18日
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