证券代码：300391          证券简称：康跃科技         公告编号：2018-010

                           康跃科技股份有限公司

                         关于设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    1、公司因发展战略以及拓展国际市场业务的需要，以提升公司核心竞争力和
盈利能力，拟以自有资金设立全资子公司。
    2、公司于2018年2月1日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于
设立全资子公司的议案》。
    3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次
投资无需提交股东大会审议。
    4、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    二、投资标的的基本情况
    1、注册名称（暂定名）：山东康为进出口有限公司（以工商部门核准登记的名
称为准）
    2、注册住所：山东省青岛市
    3、法定代表人：郭晓伟
    4、注册资本：人民币1000万元
    5、企业类型：有限责任公司
    6、拟申请经营范围：机械零部件、汽车零部件、船舶零部件、发动机零部件、
涡轮增压器、铸件及加工件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依
法限定企业或禁止进出口的商品和技术除外）。（以工商部门核定为准）。
    7、资金来源：公司以自有资金出资，占子公司注册资本的100%。
    上述信息，以主管机关最终核准内容为准。
    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、对外投资的目的和影响

                                        1
    公司在充分考虑市场拓展和战略发展的基础上设立全资子公司，拓展国际市场
业务，整合市场优质资源，以实现公司发展的战略规划，以提升公司的核心竞争力。
    本次设立全资子公司不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公
司及股东利益的情形。
    2、该项投资存在的风险及应对措施
    设立全资子公司可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场
风险等，公司将不断完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确
全资子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断
适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
    四、其他
    公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司
在指定信息披露媒体披露的公告。
    五、备查文件
    1、《第三届董事会第十次会议决议》；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                                              康跃科技股份有限公司董事会
                                                       2018年2月1日




                                      2