证券代码：300391         证券简称：康跃科技        公告编号：2018-020


                          康跃科技股份有限公司

                 第三届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2018
年4月20日以现场方式召开，会议通知已于2018年4月9日以书面或通讯方式发出，
出席现场会议的监事3人。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由监事会主席郭宗利先
生主持。

    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议通过如下议案：

    1、关于 2017 年度监事会工作报告的议案；
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2017 年度监事会工作报告于同日在巨潮资讯网披露。本议案尚需提交公司 2017
年年度股东大会审议。
    2、关于 2017 年度报告及摘要的议案；
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2017 年度报告已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标
准无保留意见的《审计报告》（和信审字(2018)第 000445 号），报告客观、公正。
    表决结果：赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    3、关于 2017 年度财务决算报告议案；
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2017 年度财务决算报告于同日在巨潮资讯网披露。本议案尚需提交公司 2017
年度股东大会审议。

    4、通过关于2017年度利润分配的议案；

    经公司2017年度审计机构山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，康跃
科技股份有限公司母公司2017年度实现净利润4,737,467.94元。根据《公司章程》
规定：当年计提10％的法定盈余公积金473,746.79元。截至2017年12月31日，累计
可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 113,512,492.73 元 ， 母 公 司 年 末 资 本 公 积 余 额 为
547,648,432.98元。

    根据证监会鼓励企业分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利
润分配原则下，既保证公司正常经营和长远发展、又兼顾股东即期利益和长远利益，
公司2017年度利润分配议案如下：

    以截至2018年3月31日的公司总股本23,355.7408万股为基数，向全体股东按每
10股派发现金红利人民币0.2元（含税），共计派发现金红利467.11万元（含税）。

    表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

    本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

    5、通过关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案；
    监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法
规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体
系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作
用，保护了公司的资产安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我
评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
    表决结果：赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
    2017 年度内部控制自我评价报告于同日在巨潮资讯网披露。
    6、通过关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；
    监事会认为：公司 2017 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规的情形。
    表决结果：赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
    2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告于同日在巨潮资讯网披露。
    7、关于 2018 年第一季度报告的议案；
   经审议，公司 2018 年第一季度报告的编制和审议符合《公司法》、《证券法》
和《公司章程》的规定；公司 2018 年第一季度报告公允地反映了公司 2018 年第一
季度末的财务状况和 2018 年第一季度的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，我们对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   2018 年第一季度报告于同日在巨潮资讯网披露。
   8、关于会计政策变更的议案。
   本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合
理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、
更准确的会计信息，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定；本
次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有
关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。一
致同意公司本次会计政策变更。
   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   关于会计政策变更的公告于同日在巨潮资讯网披露。

    三、备查文件

    1．经与会监事签字的监事会决议。



    特此公告。



                                                 康跃科技股份有限公司监事会
                                                         2018年4月20日