证券代码：300391           证券简称：康跃科技         公告编号：2018-031


                        康跃科技股份有限公司

                   关于聘任证券事务代表的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据 《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》规定，为进一步加强公司信息披露和证券事务相
关工作，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的
议案》，同意聘任王敏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任
期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    王敏女士简历如下：

    王敏，女，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。2012 年 6 月份进入康跃科技股份有限公司证券部工作，现任公司法律事
务主管、证券事务主管，2017 年 6 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书
资格证书》。

    截止本公告披露日，王敏女士与公司董事、监事和高级管理人员之间不存在
关联关系,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,未持有公司股份。王
敏女士担任公司证券事务代表的提名程序符合相关法律、法规的规定, 不属于
“失信被执行人”，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，任职资格符合相
关法律、法规的相关要求。




    证券事务代表联系方式如下：
    通讯地址：山东省寿光市经济开发区洛前街 1 号
    邮政编码：262718
电话：0536-5788238
传真：0536-5788238
电子邮箱：wmin@email.chinakangyue.com


特此公告。


                                        康跃科技股份有限公司董事会
                                                2018 年 4 月 20 日