康跃科技股份有限公司
                     2017 年度独立董事述职报告


    根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，作为康跃科技股份有限
公司的独立董事，在 2017 年的工作中，本人认真履行职责，发挥独立董事的独
立作用，维护全体股东的利益，现将 2017 年履职情况汇报如下：
    一、2017 年出席董事会和股东大会的情况
    2017 年本人出席公司一次董事会会议和一次股东大会。在审议相关议案时，
本人按照自己独立的意见和建议进行审议表决，对各议案未提出异议，均投了赞
成票。
    二、发表独立意见情况
    （一）2017 年 11 月 30 日，就公司第三届董事会第九次会议的相关事项
发表独立意见如下：
    1、关于为全资子公司提供担保的议案
    经核查，本次公司为全资子公司河北羿珩科技有限责任公司贷款提供担保，
有助于羿珩科技经营业务发展，拓宽融资渠道，缓解流动资金压力，优化融资结
构，符合公司的整体发展利益。
    同时，羿珩科技为公司的全资子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，
此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。该事项的决策程序符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    三、在保护投资者权益方面所做的工作
    作为公司的独立董事，本人积极有效的履行了独立董事职责，对须经公司董
事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关的资料，坚持事先进行认真审核，
并独立审慎、客观地行使了表决权，并对公司内部控制制度的执行、各项决议的
执行、经营活动中的重大事项进行了监督，切实维护了股东的合法权益。
    四、其他工作情况
    （一）2017 年度无提议召开董事会情况；
    （二）2017 年度无提议改聘或解聘会计师事务所情况；
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（三）2017 年度无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。




独立董事：张涛


                                          2018 年 4 月 20 日




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