证券代码：300391         证券简称：康跃科技        公告编号：2018-036


                          康跃科技股份有限公司

                 第三届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2018
年5月14日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2018年5月8日以书面或通讯方式
发出，出席现场会议的董事6人，以通讯表决方式出席会议的董事为冯军智、孙金
辉、张扬军。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由董事长郭晓伟先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

    1、关于选举公司第三届董事会副董事长的议案

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会选举冯军智先生（简历附后）
为公司第三届董事会副董事长，任期与第三届董事会任期一致。

    表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

    2、关于为全资子公司提供担保的议案；

    表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

    关于为全资子公司提供担保的公告于同日在巨潮资讯网披露，独立董事对本议
案发表的独立意见于同日在巨潮资讯网披露。

    三、备查文件

    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告。
                                              康跃科技股份有限公司董事会
                                                       2018年5月14日




    冯军智先生简历如下：

    冯军智先生：男，1960年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级工程师。1983年8月至1985年8月，在东北重型机械学院自动化系任教师；1985
年9月至1991年6月，在秦皇岛燕山大学计算机系任教师；1991年7月至1997年1月，
在秦皇岛市华美光伏公司任党办主任、销售科长；1997年2月至2000年1月，在北戴
河无线电厂任技术副厂长；2000年2月-2004年5月，在秦皇岛煤矿机械厂任厂长、
书记；2004年6月至2017年6月，在河北羿珩科技有限责任公司（曾用名秦皇岛市奥
瑞特科技有限公司、河北羿珩太阳能科技股份有限公司、河北羿珩科技股份有限公
司）任副董事长；2017年6月至今，任河北羿珩科技有限责任公司董事长。

    冯军智先生持有公司6,589,013股股份，与其一致行动人张洁女士合计持有公
司13,247,892股股份，属于公司5%以上的股东，与公司实际控制人、其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，目前也未在公司股东、实际控制人等单位任职，
且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，也未曾受过中国证
监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，在最高人民法院网查询不属于“失
信被执行人”，未发现冯军智先生有《公司法》第146条规定不得担任公司相关职
务的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职
资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。