证券代码：300391             证券简称：康跃科技            编号：2018-035


                         康跃科技股份有限公司
                     2017年年度股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：
     1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
     2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
     1、召集人：公司董事会
     2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
     3、召开时间：
     （1）现场会议召开时间：2018年5月14日（星期一）下午14：40
     （2）网络投票时间：2018年5月13日-2018年5月14日。
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月14
日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为2018年5月13日15:00至2018年5月14日15:00的任意时间。
     4、股权登记日：2018年5月7日（星期一）
     5、现场会议召开地点：公司会议室（山东省寿光经济开发区洛前街1号康
跃科技股份有限公司会议室）
     6、现场会议主持人：董事长郭晓伟先生
     7、会议出席情况：
     （1）出席会议的总体情况
     参加会议的股东（代理人）共3名，所持（代理）股份106,504,845股，占
公司总股份的45.6％。
     （2）现场会议出席情况
     参加现场会议的股东及股东授权代表共3名，所持（代理）股份
106,504,845股，占公司总股份的45.6％。
     （3）网络投票情况
     通过网络投票的股东共0名，代表股份0股，占公司总股份的0％。


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    （4）公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席及列席了本
次会议，律师出具法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    本 次 股 东 大 会 通 知 已 于 2018 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上发布。
    二、议案审议和表决情况
    经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审
议通过了如下议案：
    1、关于 2017 年度董事会工作报告的议案；
    议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为 106,504,845 股，106,504,845 股同意，占出席会议有表决权股份总数的
100%；0 股反对；0 股弃权。
    其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：503,997 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0
股反对；0 股弃权。
    2、关于 2017 年度监事会工作报告的议案；
    议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为 106,504,845 股，106,504,845 股同意，占出席会议有表决权股份总数的
100%；0 股反对；0 股弃权。
    其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：503,997 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0
股反对；0 股弃权。
    3、关于 2017 年度报告与摘要的议案；
    议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为 106,504,845 股，106,504,845 股同意，占出席会议有表决权股份总数的
100%；0 股反对；0 股弃权。
    其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：503,997 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0
股反对；0 股弃权。
    4、关于 2017 年度财务决算报告的议案；
    议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总


                                   2
数为 106,504,845 股，106,504,845 股同意，占出席会议有表决权股份总数的
100%；0 股反对；0 股弃权。
    其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：503,997 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0
股反对；0 股弃权。
    5、关于 2017 年度利润分配的议案；
    议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为 106,504,845 股，106,504,845 股同意，占出席会议有表决权股份总数的
100%；0 股反对；0 股弃权。
    其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：503,997 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0
股反对；0 股弃权。
    6、关于续聘 2018 年度会计师事务所的议案；
    议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为 106,504,845 股，106,504,845 股同意，占出席会议有表决权股份总数的
100%；0 股反对；0 股弃权。
    其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：503,997 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0
股反对；0 股弃权。
    7、关于修订公司章程的议案；
    议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为 106,504,845 股，106,504,845 股同意，占出席会议有表决权股份总数的
100%；0 股反对；0 股弃权。
    其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：503,997 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0
股反对；0 股弃权。
    修订后的公司章程于当日在巨潮资讯网披露。
    8、关于选举冯军智先生为第三届董事会非独立董事的议案。
    议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为 106,504,845 股，106,504,845 股同意，占出席会议有表决权股份总数的
100%；0 股反对；0 股弃权。


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    其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：503,997 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；0
股反对；0 股弃权。
     上述议案已经第三届董事会第十一次会议审议通过，独立董事就相关议案
发 表 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 已 于 2018 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上发布。
    三、律师出具的法律意见
     北京市中瑞律师事务所对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《关于
康跃科技股份有限公司2017年年度股东大会法律意见书》，认为：本次股东大
会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股
东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》、公
司现行章程及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，召集人的资格、出席
本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
     四、备查文件
     1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
     2．法律意见书；
     3．深交所要求的其他文件。


                                               康跃科技股份有限公司董事会
                                                      2018年5月14日




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