证券代码：300391       证券简称：康跃科技        公告编号：2018-047


                            康跃科技股份有限公司

                  第三届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018
年8月17日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2018年8月6日以书面或通讯方式
发出，出席现场会议的董事5人，以通讯表决方式出席会议的董事为冯军智、张扬
军、路江涌及张涛。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由董事长郭晓伟先生主持。

       二、董事会会议审议情况

       本次会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

       1、关于2018年半年度报告及摘要的议案；

       表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。该议案通过。

       2018年半年度报告及摘要于同日在巨潮资讯网披露。

       2、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；

       表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。该议案通过。

       2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告于同日在巨潮资讯网披露。

       3、关于调整第三届董事会有关专门委员会成员的议案。

       因公司近期部分董事发生变更，调整后的第三届董事会有关专门委员会成员如
下：

       薪酬与考核委员会

       主任：路江涌；委员：张涛、冯军智

       表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。该议案通过。

       三、备查文件

                                        1
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



特此公告。

                                         康跃科技股份有限公司董事会
                                                  2018年8月17日




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