证券代码：300391         证券简称：康跃科技         公告编号：2018-048

                       康跃科技股份有限公司
                   第三届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2018
年8月17日以现场方式召开，会议通知已于2018年8月6日以书面或通讯方式发出。
本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司
章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由监事会主席郭宗利先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过如下议案：

    1．关于2018年半年度报告及摘要的议案；

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年半年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

    2、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。

    监事会认为公司 2018 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规的情形。

    表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

    三、备查文件

    1．经与会监事签字的监事会决议。

    特此公告。



                                                    康跃科技股份有限公司监事会
                                                            2018年8月17日