证券代码：300391         证券简称：康跃科技        公告编号：2018-052


                          康跃科技股份有限公司

                 第三届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2018
年10月26日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2018年10月15日以书面或通讯方
式发出，出席现场会议的董事5人，以通讯表决方式出席会议的董事为冯军智、张
扬军、路江涌及张涛。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由董事长郭晓伟先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

    1、关于2018年第三季度报告的议案；

    表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

    公司《2018年第三季度报告全文》获审议通过，并于2018年10月29日在巨潮资
讯网披露。

    2、关于聘任公司总经理的议案。

    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查、
董事长提名，同意聘任宗军先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

    公司《关于聘任公司总经理的议案》获审议通过，《关于公司总经理变更的公
告》于2018年10月29日在巨潮资讯网披露。

    三、备查文件

    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会
       2018年10月26日