证券代码：300391        证券简称：康跃科技         公告编号：2018-063

                           康跃科技股份有限公司

                     关于设立美国全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


       一、对外投资概述
       1、康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）因发展战略以及拓展国际市场
业务的需要，以提升公司核心竞争力和盈利能力，拟以自有资金设立美国全资子公
司。
       2、公司于2018年12月6日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于设立美国全资子公司的议案》。
       3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次
投资无需提交股东大会审议，但尚需经国家商务部门、外汇管理部门等有关主管部
门的审批后方可实施。
       4、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
       二、投资标的的基本情况
       1、注册名称（暂定名）：Konway Technology LLC（以主管机关核准登记的名
称为准）
       2、注册住所：765 Elmwood Dr，Wheaton，IL，US
       3、注册资本：美元300,000元整（叁拾万美元整）
       4、企业类型：有限责任公司
       5、拟申请经营范围：货物及技术进出口；机械零部件、汽车零部件、船舶零
部件、发动机零部件、铸件、光伏组件及设备的销售；机械、汽车、船舶、发动机
零部件及光伏组件及设备的技术研发、服务及咨询。（以主管机关核定为准）。
       6、资金来源：公司以自有资金出资，占子公司注册资本的100%。
       上述信息，以主管机关最终核准内容为准。
       三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

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       1、对外投资的目的和影响
       公司在充分考虑市场拓展和战略发展的基础上设立全资子公司，拓展国际市场
业务，整合市场优质资源，以实现公司发展的战略规划，以提升公司的核心竞争力。
       本次设立全资子公司不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公
司及股东利益的情形。
       以美国公司为战略平台逐步建立海外销售网络,增加企业进出口业务,是实施
企业战略发展的重要举措之一。通过在美国设立公司，可以积累先进的国际经营管
理经验和积蓄具有国际化视野的经营管理人才及合作伙伴，实现公司布局国际化的
战略目标。美国公司作为企业与海外市场的联络窗口,对企业未来发展具有重要意
义。
       2、该项投资存在的风险及应对措施
       （1）美国的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与我国存在较大差异，
公司在境外设立公司，将尽快熟悉并适应美国的法律、政策体系和商业环境，关注
美国相关法律法规和投资政策变动所带来的风险。
       （2）设立全资子公司可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险
和市场风险等，公司将不断完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，
明确全资子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以
不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
       四、其他
       公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司
在指定信息披露媒体披露的公告。
       五、备查文件
       1、《第三届董事会第十五次会议决议》；
       2、深交所要求的其他文件。


       特此公告。
                                                康跃科技股份有限公司董事会
                                                       2018年12月6日



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