康跃科技:第三届董事会第十七次会议决议公告2019-04-23
证券代码:300391 证券简称:康跃科技 公告编号:2019-031
康跃科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康跃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2019
年4月22日以现场加通讯方式召开,本次会议的通知于2019年4月10日以直接送达或电
子通讯方式送达各位董事。参加现场会议的董事8人,以通讯方式参加会议的董事1
人,以通讯表决方式出席会议的董事为张扬军。本次会议应参与表决董事9人,实际
参与表决董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法、有效。
会议由董事长郭晓伟先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式,审议通过如下议案:
1、关于2019年第一季度报告的议案;
表决结果:赞成:9票;反对:0票;弃权:0票,该议案通过。
2019年第一季度报告全文于同日在巨潮资讯网披露。
2、关于调整第三届董事会有关专门委员会成员的议案。
因近期公司部分董事发生变更,董事长就第三届董事会有关专门委员会调整后的
人员组成向董事会提交意见如下,任期与第三届董事会任期一致。
审计委员会
主任:张涛
委员:张扬军、陈慧勇
表决结果:赞成:9票;反对:0票;弃权:0票,该议案通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
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特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会
2019年4月22日
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