康跃科技:第三届监事会第十二次会议决议公告2019-04-23
证券代码:300391 证券简称:康跃科技 公告编号:2019-032
康跃科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
康跃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于
2019年4月22日下午4:30以现场方式召开,会议通知已于2019年4月10日以书面或
通讯方式发出。本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,符合《公
司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法、有效。会议由监事会主席郭宗利
先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案:
1、关于 2019 年第一季度报告的议案
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2019 年第一季度报告全文于同日在巨潮资讯网披露。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
康跃科技股份有限公司监事会
2019 年 4 月 22 日