证券代码：300391               证券简称：康跃科技          编号：2019-029


                         康跃科技股份有限公司
                     2018年年度股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

       特别提示：
       1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
       2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决的方式召开。
       一、会议召开和出席情况
       1、召集人：公司董事会
       2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
       3、召开时间：
          （1）现场会议时间：2019年4月22日（星期一）下午14：30
          （2）网络投票时间：2019年4月21日-2019年4月22日。
          其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4
月22日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为2019年4月21日15:00至2019年4月22日15:00的任意时
间。
       4、股权登记日：2019年4月15日（星期一）
       5、现场会议召开地点：公司会议室（山东省寿光经济开发区洛前街1号康
跃科技股份有限公司会议室）
       6、现场会议主持人：董事长郭晓伟先生
       7、会议出席情况：
       （1）出席会议的总体情况
       参加会议的股东（代理人）共6名，所持（代理）股份102,769,461股，占
公司总股份的44.0018％。
       （2）现场会议出席情况
       参加现场会议的股东及股东授权代表共2名，所持（代理）股份
102,739,861股，占公司总股份的43.9891％。
       （3）网络投票情况

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     通 过 网 络 投 票 的 股 东 共 4 名 ， 代 表 股 份 29,600 股 ， 占 公 司 总 股 份 的
0.0127％。
     （4）公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席及列席了本
次会议，律师出具法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
     本 次 股 东 大 会 通 知 已 于 2019 年 3 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上发布。
     二、议案审议和表决情况
     经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审
议通过了如下议案：
     1、关于 2018 年度董事会工作报告的议案；
     议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为 102,769,461 股，102,768,561 股同意，占出席会议有表决权股份总数的
99.99912%；900 股反对；0 股弃权。
     其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情
况 如 下 ： 28,700 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 表 决 权 股 份 总 数 的
96.9595%；900 股反对；0 股弃权。
     2、关于 2018 年度监事会工作报告的议案；
     议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为 102,769,461 股，102,768,561 股同意，占出席会议有表决权股份总数的
99.99912%；900 股反对；0 股弃权。
     其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情
况 如 下 ： 28,700 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 表 决 权 股 份 总 数 的
96.9595%；900 股反对；0 股弃权。
     3、关于 2018 年度报告与摘要的议案；
     议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为 102,769,461 股，102,768,561 股同意，占出席会议有表决权股份总数的
99.99912%；900 股反对；0 股弃权。
     其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情
况 如 下 ： 28,700 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 表 决 权 股 份 总 数 的
96.9595%；900 股反对；0 股弃权。


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     4、关于 2018 年度财务决算报告的议案；
     议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为 102,769,461 股，102,768,561 股同意，占出席会议有表决权股份总数的
99.99912%；900 股反对；0 股弃权。
     其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情
况 如 下 ： 28,700 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 表 决 权 股 份 总 数 的
96.9595%；900 股反对；0 股弃权。
     5、关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
     议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为 102,769,461 股，102,768,561 股同意，占出席会议有表决权股份总数的
99.99912%；900 股反对；0 股弃权。
     其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情
况 如 下 ： 28,700 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 表 决 权 股 份 总 数 的
96.9595%；900 股反对；0 股弃权。
     6、关于续聘2019年度会计师事务所的议案；
     议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为 102,769,461 股，102,768,561 股同意，占出席会议有表决权股份总数的
99.99912%；900 股反对；0 股弃权。
     其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情
况 如 下 ： 28,700 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 表 决 权 股 份 总 数 的
96.9595%；900 股反对；0 股弃权。
     7、关于选举陈慧勇先生为第三届董事会非独立董事的议案。
     议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为 102,769,461 股，102,757,761 股同意，占出席会议有表决权股份总数的
99.98862%；900 股反对；10,800 股弃权。
     其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情
况 如 下 ： 17,900 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 表 决 权 股 份 总 数 的
60.4730%；900 股反对；10,800 股弃权。
     上述议案已经第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议审
议通过，独立董事就相关议案发表独立意见，具体内容已于2019年3月30日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上发布。


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    三、律师出具的法律意见
    北京市中瑞律师事务所对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《关于
康跃科技股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书》，认为：本次股东大
会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股
东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》、公
司现行章程及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，召集人的资格、出席
本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2．法律意见书；
    3．深交所要求的其他文件。


                                           康跃科技股份有限公司董事会
                                                  2019年4月22日




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