证券代码：300391           证券简称：康跃科技            公告编号：2019-081


                        康跃科技股份有限公司

                         关于董事辞职的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康跃科技”）董事会近日收到
董事冯军智先生的书面辞职报告，冯军智先生因个人原因申请辞去公司副董事长、
董事及董事会有关专门委员会职务，冯军智先生辞职后仍在公司的子公司任职。冯
军智先生原定董事任职期限至2022年8月30日。


    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司
章程》等规定，冯军智先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞
职不会影响公司及董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司

将按照法定程序尽快完成董事补选工作。公司对冯军智先生在任职期间为公司发展
所作出的贡献表示衷心感谢。


    冯军智先生持有公司9,883,519股股份,其配偶张洁女士持有公司9,988,319股
股份，合计持有公司19,871,838股股份。


    冯军智先生在公司资产重组时做出承诺：在本次交易中认购的上市公司股份可
通过证券市场出售或通过协议方式转让的起始时间以（1）本次发行结束之日起三

十六个月的届满之日和（2）业绩承诺人和上市公司另行签署的《盈利预测补偿协
议》约定，应向康跃科技补偿的全部股份经康跃科技回购或划转完毕之日，二者之
间的孰晚日期为准。冯军智先生将严格按照相关法律、法规的规定履行上述承诺。




    特此公告。

                                                   康跃科技股份有限公司董事会
                                                           2019年11月22日