证券代码：300391          证券简称：康跃科技         公告编号：2020-004


                        康跃科技股份有限公司

                 第四届董事会第三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2020
年1月7日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2020年1月2日以书面或通讯方式发
出，出席现场会议的董事5人，以通讯表决方式出席会议的董事为张扬军、张涛及
李国祥。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人，符合《公司法》和《公司章
程》的规定，会议召开合法、有效。会议由董事长郭晓伟先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

    1、关于设立全资子公司的议案；

    表决情况：赞成：8票；反对：0票；弃权：0票

    关于设立全资子公司的公告于同日在巨潮资讯网披露。

    三、备查文件

    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告。



                                                    康跃科技股份有限公司董事会
                                                            2020年1月7日