证券代码：300391             证券简称：康跃科技            编号：2020-026


                         康跃科技股份有限公司
               2020年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

     1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

     2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

     1、召集人：公司董事会

     2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

     3、召开时间：

    （1）现场会议时间：2020年3月6日（星期五）下午14：40

    （2）网络投票时间：2020年3月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2020年3月6日上午9:30-11:30，下午13：00-15：
00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年3月6日上午9:15
至下午15:00的任意时间。

     4、股权登记日：2020年3月2日（星期一）

     5、现场会议召开地点：公司会议室（山东省寿光经济开发区洛前街1号康
跃科技股份有限公司会议室）

     6、会议主持人：董事长郭晓伟先生

     7、会议出席情况：

     （1）出席会议的总体情况

     参加会议的股东（代理人）共7名，所持（代理）股份143,068,272股，占
公司总股份的40.84％。

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     （2）现场会议出席情况

     参加现场会议的股东及股东授权代表共1名，所持（代理）股份
142,726,272股，占公司总股份的40.74％。

     （3）网络投票情况

     通 过 网 络 投 票 的 股 东 共 6 名 ， 代 表 股 份 342,000 股 ， 占 公 司 总 股 份 的
0.098％。

     （4）公司董事、监事、部分高级管理人员、律师等相关人员出席及列席
了本次会议，律师出具法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

     本 次 股 东 大 会 通 知 已 于 2020 年 2 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上发布。

     二、议案审议和表决情况

     经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审
议通过了如下议案：

     1、关于选举李萱女士为第四届董事会非独立董事的议案。

     议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为 143,068,272 股，143,046,072 股同意，占出席会议有表决权股份总数的
99.98%；22,200 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0.02%；0 股弃权。

     其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情
况 如 下 ： 319,800 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 表 决 权 股 份 总 数 的
93.51%；22,200 股反对,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 6.49%；0
股弃权。

     上述议案已经第四届董事会第四次会议审议通过，独立董事就相关议案发
表 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 已 于 2020 年 2 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上发布。

     三、律师出具的法律意见

     泰和泰（北京）律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证，并出具
了《关于康跃科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见书》，认


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为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人
员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、
《实施细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，召
集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1．2020 年第一次临时股东大会决议；

    2．法律意见书；

    3．深交所要求的其他文件。




                                           康跃科技股份有限公司董事会

                                                  2020年3月6日




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