证券代码: 300391            证券简称: 康跃科技            公告编号:2020-063


                           康跃科技股份有限公司
                 关于筹划重大资产重组事项的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。


       特别提示：


       1、康跃科技股份有限公司（以下简称（ “公司”或“康跃科技”）拟以现金
方式收购湖北长江星医药股份有限公司（以下简称“标的公司”）不少于51%的股
权。


       2、根据初步研究和测算，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。公司将按照深圳证券交易所的有关规定，尽快聘请独立财务
顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构开展相关工作，并履行信息披露
义务。


       3、本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和协商，并需按
照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。


       4、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据中国证监会《关于完善上市
公司股票停复牌制度的指导意见》中“审慎停牌、分阶段披露”的原则，公司将根
据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。


       一、重大资产重组事项概述


       公司正在筹划重大资产重组事项，公司拟以现金方式收购湖北长江星医药
 股份有限公司不少于51%的股权。经初步测算，该事项构成重大资产重组。


       本次交易事项尚未签署任何协议，交易方案仍在论证协商，并需按照相关法
 律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。


       二、标的公司基本情况
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     名称：湖北长江星医药股份有限公司


     类型：其他股份有限公司（非上市）


     住所：十堰市郧阳经济开发区天马大道特69号


     法定代表人：罗明


     注册资本：195,419,694元


     成立时间：2012年11月16日


     主营业务：公司所属行业为卫生材料及医药用品制造，构筑了新型医药胶囊
 生产、医药物流网络、中成药新药、中药饮片及中药原料药生产为一体的医药
 产业链布局。


     截至2020年4月17日，标的公司股权结构如下：


                    股东名称                      持股数量（股）   持股比例（%）
湖北长江大药房连锁有限公司                           118,057,000          60.41
十堰市盛世郧景股权投资合伙企业（有限合伙）            16,100,000           8.24
杭州滨创股权投资有限公司                               5,920,000           3.03
嘉兴骏鹰仓实投资合伙企业（有限合伙）                   5,200,000           2.66
深圳前海盛世轩金投资企业（有限合伙）                   4,340,000           2.22
财通资产-上海银行-天堂财通新三板1号资产管理计划        3,076,924           1.57
浙江财通资本投资有限公司                               3,076,922           1.57
深圳嘉年实业股份有限公司                               3,000,000           1.54
王冬香                                                 2,726,000           1.39
宿迁檀实龙核投资管理合伙企业（有限合伙）               2,700,000           1.38
其他股东                                              31,222,848          15.98
                      合计                           195,419,694         100.00


     三、拟聘请中介机构情况


     公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，尽快聘请
 独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构开展相关工作。公司将根据后

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续进展情况及时履行信息披露义务。


   四、必要风险提示


   本次交易尚处于初步筹划阶段，相关方案尚需进一步论证协商，并需按照法
律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。本次交易相关事项尚
存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。




   特此公告。




                                             康跃科技股份有限公司董事会


                                                   2020 年 6 月 8 日




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