并购重组方案概况表
上市公司名称             康跃科技股份有限公司
股票代码                 300391
股票简称                 康跃科技
上市公司所属行业         电气机械和器材制造业
上市公司所在地证监局     山东省证监局
上市公司联系人电话       杨月晓，13001503200
行政许可类型             重大资产重组
重组报告书对外披露日期   2020 年 9 月 11 日
                         湖北长江大药房连锁     浙江财通资本投资有
交易对方姓名                                                               王冬香
                         有限公司               限公司
交易对方所在行业                  零售业              金融业                  -
交易对方与上市公司关系   其他（无关联关系）
交易标的所属行业         医药制造业、医药及医疗器材批发
交易方式                 支付现金购买资产
                         本次重大资产重组，康跃科技通过支付现金方式收购湖北长江大药房
                         连锁有限公司、浙江财通资本投资有限公司、王冬香持有的湖北长江
交易方案简介
                         星医药股份有限公司 52.7535%的股权，本次交易合计对价为 141,379.33
                         万元。
交易金额（万元）         141,379.33 万元
交易定价依据             以具有证券期货从业资格的评估机构的出具的评估报告为依据。
以评估值为依据的，评估   本次评估采用了资产基础法和收益法，并最终选取了收益法的评估结
方法及主要评估方法       果。
以评估值为依据的，评估
                         134,801.22
增减值（万元）
以评估值为依据的，评估
                         100.78%
增值比率
是否上会                 否
其他特别说明事项         无
方案实施前股本（股）     350,336,112
方案实施后股本（股）     350,336,112
方案实施前一年度上市公
                         -67,211.97（2019 年度）
司净利润（万元）
方案实施后上市公司预测
                         上市公司未出具盈利预测报告
净利润（万元）
财务顾问名称             宏信证券有限责任公司
出具报告类型             独立财务顾问报告
出具报告份数             3份
财务顾问主办人       尹鹏                           李波
财务顾问主办人电话   13791133303                    18678306891
律师事务所           北京市高朋律师事务所
出具报告类型         法律意见书
出具报告份数         3份
承办律师             况昊                           王从进
承办律师电话         18502511033                    15050539511
会计师事务所         中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
出具报告类型         审计报告、备考审阅报告
出具报告份数         5份
签字会计师           臧其冠                         曾德文
签字会计师电话       13120687150                    13761224153
评估事务所           中瑞世联资产评估集团有限公司
出具报告类型         资产评估报告
出具报告份数         4份
签字评估师           尹苏玉                         郑帅
签字评估师电话       15995436936                    17645777899