证券代码：300391         证券简称：康跃科技        公告编号：2020-128


                          康跃科技股份有限公司

                 第四届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2020
年12月16日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2020年12月11日以书面或通讯方
式发出，出席现场会议的董事5人，以通讯表决方式出席会议的董事为李萱、张扬
军、张涛及李国祥。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由董事长郭晓伟先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

    1、关于转让全资子公司股权的议案
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    董事会认为：本次股权转让有利于优化资产结构，提高流动性，进而增强公司
抗风险能力，提升公司核心竞争力，符合公司未来发展规划。本次股权转让定价公
允，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
    《关于转让全资子公司股权的公告》于同日在巨潮资讯网披露。

    三、备查文件

    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告。



                                                     康跃科技股份有限公司董事会
                                                             2020年12月16日