康跃科技股份有限公司

          未来三年（2021年-2023年度）股东分红计划
    为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，
引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（中国证监会公告【2013】43 号）、《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）和《公
司章程》的规定，公司董事会制定了《未来三年股东回报规划（2021 年—2023 年）》
（以下简称“本规划”），具体内容如下：

    一、分红规划制定原则

    公司利润分配规划充分考虑和听取股东（特别是中小股东、公众投资者）、独立
董事、监事的意见，坚持以现金分红为主的基本原则，公司如无重大投资计划或重
大现金支出等事项发生，原则上公司连续三个会计年度内持续盈利，公司在该三个
年度以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十
（30%），且利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

    二、分红规划制定考虑因素

    公司将着眼于长远的和可持续的发展，在综合考虑行业发展趋势、公司实际经
营状况、发展目标、股东的要求和意愿、目前社会外部融资环境及资金成本等因素
的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项
目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷等情况，建立对投资者持续、稳定、科
学的分红规划与机制，对公司股利分配作出制度性安排，确保公司股利分配政策的
连续性和稳定性。

    三、利润分配规划及计划

    公司在依照《公司法》等法律法规、规范性文件、公司章程的规定足额提取法
定公积金、任意公积金之后，公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，
原则上公司连续三个会计年度内持续盈利，公司在该三个年度以现金方式累计分配
的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十（30%）。在确保足额现金
股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增方案。

    公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会通
过网络投票的形式进行表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对
公司分红的监督。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东
大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

    四、分红规划的制定和修改

    公司将根据自身实际情况及有效的利润分配政策，每三年制定或修订一次利润
分配规划和计划，分红规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业
经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础
上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。董事会制定或调整公司各期利润
分配的具体规划和计划安排后，提交公司股东大会批准。

    五、其他

    本规划未尽事宜依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本
规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。



                                              康跃科技股份有限公司董事会

                                                          2021 年 3 月 9 日