证券代码：300391        证券简称：康跃科技         公告编号：2021-045

                       康跃科技股份有限公司
                 第四届董事会第十四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2021
年5月24日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2021年5月21日以书面或通讯方式发
出，出席现场会议的董事5人，以通讯表决方式出席会议的董事为李萱、张扬军、张
涛及李国祥。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由董事长郭晓伟先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

    1、关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案

    根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，就本次以简易程序向特
定对象发行事宜，公司编制了《2021年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订
稿）》。

    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。该议案通过。

    《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》于同日在
巨潮资讯网披露。

    2、关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告
（修订稿）的议案

    经与会董事讨论，同意公司根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证
券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定编制的《2021
年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。

    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。该议案通过。

    《2021年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》
于同日在巨潮资讯网披露。


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       3、关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性报告
（修订稿）的议案

       根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、
《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合
公司具体情况，公司管理层对本次发行股票募集资金使用可行性进行了研究与分析，
并编制了《2021年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性报告（修订
稿）》。

       表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。该议案通过。

       《2021年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》
于同日在巨潮资讯网披露。

       4、关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补
措施及相关主体承诺的议案

       根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意
见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意
见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关
事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者
利益，公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出
了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承
诺。

       表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。该议案通过。

       《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措
施及相关主体承诺的公告》于同日在巨潮资讯网披露。

       5、关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票募投项目变更实施地点的
议案

       根据公司实际发展需要，医药研发中心建设项目的实施地点由深圳变更为湖北省
荆州市公安县，并相应调整项目的投资构成和对应费用构成。

       表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。该议案通过。

       《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票募投项目变更实施地点的
公告》于同日在巨潮资讯网披露。




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三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



特此公告。
                                          康跃科技股份有限公司董事会
                                                  2021年5月24日




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