证券代码：300391         证券简称：康跃科技        公告编号：2021-069

                     康跃科技股份有限公司
               第四届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于
2021年8月27日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2021年8月16日以书面或通
讯方式发出。出席现场会议的监事2人，以通讯表决方式出席会议的监事为徐勇。
本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司
章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由监事会主席郭宗利先生主持。


    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过如下议案：

    1、关于2021年半年度报告及摘要的议案

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    3票赞成，0票反对，0票弃权。

    2、关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案
    公司对截至 2021 年 6 月 30 日各类资产进行了全面清查，并对各类资产进行
了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产进
行计提减值准备。
    监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合
《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司
资产状况，同意本次计提资产减值准备。
    3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

1．经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。



                                  康跃科技股份有限公司监事会
                                         2021年8月27日