康跃科技:董事会决议公告2021-08-30
证券代码:300391 证券简称:康跃科技 公告编号:2021-068
康跃科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康跃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2021
年8月27日以现场加通讯方式召开,会议通知已于2021年8月16日以书面或通讯方式
发出,出席现场会议的董事5人,以通讯表决方式出席会议的董事为李萱、张扬军、
张涛及李国祥。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《公司法》和《公
司章程》的规定,会议召开合法、有效。会议由董事长郭晓伟先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式,审议通过如下议案:
1、关于2021年半年度报告及摘要的议案;
表决情况:赞成:9票;反对:0票;弃权:0票。该议案通过。
2021年半年度报告及摘要于同日在巨潮资讯网披露。
2、关于2021年半年度计提资产减值准备的议案。
表决结果:赞成:9票;反对:0票;弃权:0票。该议案通过。
关于2021年半年度计提资产减值准备的公告于同日在巨潮资讯网披露。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会
2021年8月27日
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