证券代码：300391         证券简称：康跃科技        公告编号：2021-068


                          康跃科技股份有限公司

                 第四届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2021
年8月27日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2021年8月16日以书面或通讯方式
发出，出席现场会议的董事5人，以通讯表决方式出席会议的董事为李萱、张扬军、
张涛及李国祥。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由董事长郭晓伟先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

    1、关于2021年半年度报告及摘要的议案；

    表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。该议案通过。

    2021年半年度报告及摘要于同日在巨潮资讯网披露。

    2、关于2021年半年度计提资产减值准备的议案。

    表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。该议案通过。

    关于2021年半年度计提资产减值准备的公告于同日在巨潮资讯网披露。

    三、备查文件

    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。

                                                     康跃科技股份有限公司董事会
                                                              2021年8月27日




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