证券代码：300391       证券简称：康跃科技        公告编号：2021-079


                            康跃科技股份有限公司

                  第四届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2021
年10月28日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2021年10月16日以书面或通讯方
式发出，出席现场会议的董事4人，以通讯表决方式出席会议的董事为郭晓伟、李
萱、张扬军、张涛及李国祥。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由董事长郭晓伟先生主
持。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

    1、关于2021年第三季度报告的议案

    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

    公司《2021年第三季度报告》获审议通过，并于2021年10月29日在巨潮资讯网
披露。

    2、关于签署《股权转让协议之补充协议（二）》的议案

    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

    《关于签署全资子公司股权转让协议之补充协议（二）的公告》于2021年10月
29日在巨潮资讯网披露。

    3、关于增加公司2021年度为下属公司提供担保额度的议案

    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

    本议案尚需提交股东大会审议，《关于增加公司2021年度为下属公司提供担保
额度的公告》于2021年10月29日在巨潮资讯网披露。
   4、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案

   表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

   定于2021年11月15日（星期一）召开公司2021年第一次临时股东大会，关于召
开2021年第一次临时股东大会的通知于2021年10月29日在巨潮资讯网披露。

   三、备查文件

   1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



   特此公告。



                                               康跃科技股份有限公司董事会
                                                       2021年10月28日