证券代码：300391          证券简称：康跃科技             公告编号：2022-017


                       康跃科技股份有限公司
               第四届监事会第十五次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于
2022年4月27日以现场方式召开，会议通知已于2022年4月16日以书面或通讯方式
发出。参加现场会议的监事2人，以通讯表决方式出席会议的监事为徐勇，本次
会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议召开合法、有效。会议由监事会主席郭宗利先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过如下议案：

    1、关于2021年度监事会工作报告的议案

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    《2021年度监事会工作报告》于同日在巨潮资讯网披露。本议案尚需提交公
司2021年年度股东大会审议。

    2、关于2021年度报告及摘要的议案

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2021年度报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了
标准无保留意见的《审计报告》（中审亚太审字（2022）003750号），报告客观、
公正。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

    3、关于2021年度财务决算报告议案

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    《2021年度财务决算报告》于同日在巨潮资讯网披露。本议案尚需提交公司
2021年度股东大会审议。

    4、关于2021年度利润分配预案的议案

    结合公司实际情况、为保障公司业务的稳健发展，拟不派发现金红利、不送
红股、不以资本公积金转增股本。

    监事会认为，董事会提出的2021年度利润分配预案符合《公司法》、《公司
章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益，有利于公
司的可持续发展及战略计划的顺利实施，不存在损害公司股东、特别是中小股东
利益的情形。监事会一致同意董事会提出的2021年度利润分配预案，并同意提请
公司2021年年度股东大会审议。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

    5、关于2021年度内部控制自我评价报告的议案

    监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律
法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控
制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和
控制作用，保护了公司的资产安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控
制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    《2021年度内部控制自我评价报告》于同日在巨潮资讯网披露。

    6、关于2021年度计提资产减值准备的议案

   公司 2021 年度共计提资产减值准备 86,749,365.09 元，其中计提应收账款
坏账准备 46,910,826.98 元 ，计提其他应收款坏账准备 19,686,348.98 元，计
提预付款项坏账准备 11,997,755.33 元，计提存货跌价准备 5,413,065.43 元，
计提合同资产减值准备-13,171,642.89 元，计提固定资产减值准备 92,374.57
元，计提在建工程减值准备 15,820,636.69 元。

    监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合
《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司
资产状况，同意本次计提资产减值准备。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    《关于2021年度计提资产减值准备的公告》于同日在巨潮资讯网披露。

    7、关于2022年第一季度报告的议案

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    《2022年第一季度报告》于同日在巨潮资讯网披露。

    8、关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度暨公司与子公司及
子公司之间相互担保额度的议案

    公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度以及公司与子公司及子公
司之间相互担保，符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司股东
尤其是中小股东利益的情况。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度暨公司与子公司及
子公司之间相互担保额度的公告》于同日在巨潮资讯网披露。

    9、关于2021年度重大资产重组业绩承诺完成情况的议案

   中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了湖北长江星医药股份有限公
司业绩承诺完成情况的鉴证报告，湖北长江星医药股份有限公司完成了 2021 年
度业绩承诺。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

   会计师事务所鉴证报告及重大资产重组业绩承诺完成情况于同日在巨潮资
讯网披露。

   10、关于全资子公司投资建设项目的议案

    公司全资子公司宁夏长药良生制药有限公司在宁夏固原开展长江医药固原
(六盘山)现代中药大健康产业园建设项目，本项目计划总投资为130,597.28万元
人民币，以拓展公司医药大健康产业。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    《关于全资子公司投资建设项目的公告》于同日在巨潮资讯网披露。本议案
尚需提交公司2021年度股东大会审议。

   11、关于 2022 年度关联交易预计的议案

    监事会认为：公司2022年度日常关联交易的预计符合公平、公正、公允的原
则，其定价原则和依据公平合理，系正常的日常产品销售和业务经营发展所需，
有利于扩大主营产品销售渠道，提高产品市场份额，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的情形。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

   《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》于同日在巨潮资讯网披露。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议。




    特此公告。

                                            康跃科技股份有限公司监事会
                                                   2022 年 4 月 27 日