证券代码：300391          证券简称：康跃科技        公告编号：2022-028


                        康跃科技股份有限公司

          关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


    康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开的第
四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《2021 年度
利润分配预案的议案》，现将有关事项说明如下：

    一、2021 年度可供分配利润情况和利润分配预案

    经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年公司实现合并
报表归属于母公司股东的净利润为49,104,524.78元，母公司2021年度实现净利
润-269,263,450.59 元 ，截至 2021年12月31 日，累计可 供股东分 配的利润为
-510,813,597.24元。

    经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，
2021 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

    二、2021 年度拟不进行利润分配的情况说明

    通过综合分析公司当前外部经营环境、经营发展规划、未来资金需求、社会
资金成本及融资环境等因素，根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》、《公司章程》等相关利润分配政策，董事会认为，2021 年度
公司累计可供股东分配的利润为-510,813,597.24 元，出于公司运营的稳健性和
长远发展考虑，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

    三、董事会审议情况

    公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十七次会议，本次会议审议并
通过了《2021 年度利润分配预案的议案》，结合公司实际情况、为保障公司业务
的稳健发展，拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，该议案
尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

    四、独立董事意见

    董事会提出的利润分配预案，综合考虑了公司当前所处外部环境、当前经营
和发展规划等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》等相关利润分配政策的
规定，相关审议程序符合有关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益
的情形。我们一致同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意将本预案提请公司
2021 年年度股东大会审议。

    五、监事会意见

    监事会认为，董事会提出的 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司
章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益，有利于公
司的可持续发展及战略计划的顺利实施，不存在损害公司股东、特别是中小股东
利益的情形。监事会一致同意董事会提出的 2021 年度利润分配预案，并同意提
请公司 2021 年年度股东大会审议。


    特此说明。


                                             康跃科技股份有限公司董事会


                                                           2022年4月27日