证券代码：300391         证券简称：康跃科技         公告编号：2022-037

                       康跃科技股份有限公司
                 第四届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2022
年5月19日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2022年5月14日以书面或通讯方式发
出，出席现场会议的董事2人，以通讯表决方式出席会议的董事为郭晓伟、李萱、张
扬军、张涛及李国祥。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由董事长郭晓伟先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

    1、关于终止2021年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案

    公司结合实际情况及发展规划等诸多因素，为能更好地开展后续公司战略部署，
进而促使业务更优更快进一步发展，经董事会审慎决策，决定终止2021年度以简易程
序向特定对象发行股票的相关事项。

    表决结果：赞成：7票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。

    《关于终止 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》于同日在巨
潮资讯网披露。



    三、备查文件

    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告。
                                                     康跃科技股份有限公司董事会
                                                           2022年5月19日


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