证券代码：300391          证券简称：康跃科技             公告编号：2022-038


                       康跃科技股份有限公司
               第四届监事会第十六次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于
2022年5月19日以现场方式召开，会议通知已于2022年5月14日以书面或通讯方式
发出。参加现场会议的监事2人，以通讯表决方式出席会议的监事为徐勇，本次
会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议召开合法、有效。会议由监事会主席郭宗利先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过如下议案：

    1、关于终止2021年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案

    监事会认为：结合公司实际情况及发展规划等诸多因素，为能更好地开展后
续公司战略部署，进而促使业务更优更快进一步发展，同意终止2021年度以简易
程序向特定对象发行股票的相关事项。本次终止非公开发行股票事宜不会对公司
的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股
东利益的情形。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    《关于终止2021年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》于同日在
巨潮资讯网披露。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。

             康跃科技股份有限公司监事会
                   2022 年 5 月 19 日