证券代码：300391         证券简称：康跃科技          公告编号：2022-047


                       康跃科技股份有限公司

                   关于监事会提前换届选举的公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

    康跃科技股份有限公司（下称“公司”或“康跃科技”）第四届监事会任期
将于2022年8月30日届满，现因公司工作计划安排，根据《公司法》《公司章程》
的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行监事会换届选举。

    一、提名监事候选人事项

    公司第五届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1
名。公司于2022年6月6日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监
事会提前换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》。

    监事会提名监事候选人2名，分别为王昱力先生与李娴女士，与会全体监事
认为王昱力先生与李娴女士符合有关法律、法规等有关担任公司监事资格的规定。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述议案将提交公司股东大会审议，
并采用累积投票制进行选举产生2名非职工代表监事，与公司职工代表选举产生
的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过
之日起三年。

    二、其他说明

    1、本次公司提前换届选举符合公司实际情况，未违反《公司章程》的规定。

    2、在新一届监事会成员就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规
范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行监事职责。

    3、公司第四届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是
中小股东的合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对第
四届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！


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三、备查文件

1、公司第四届监事会第十七次会议决议。




特此公告。

                                        康跃科技股份有限公司监事会
                                              2022 年 6 月 6 日




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