证券代码：300391        证券简称：康跃科技          公告编号：2022-051

                        康跃科技股份有限公司
            关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

    2、股东大会召集人：本次股东大会的召集人为董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十九次会议审议通过了
《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

    4、会议召开时间：

    现场会议时间：2022年6月22日（星期三）下午14：30
    网络投票时间：2022年6月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为2022年6月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年6月22日9:15-15:00。

    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他
人出席现场会议。

    本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。（具体投票
流程见附件一）

    公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所
互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2022年6月17日（星期五）

                                       1
       7、会议出席对象：

       （1）于股权登记日2022年6月17日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必
是公司的股东；

       （2）公司董事、监事和高级管理人员；

       （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

       8、现场会议召开地点：康跃科技股份有限公司会议室

       二、会议审议事项

       本次会议审议以下议案：
                                                              备注
       提案编码                     提案名称                  该列打勾的栏目可以
                                                              投票
100                  总议案：除累积投票提案外的所有提案       √
非累积投票提案
1.00                 关于转让子公司股权暨关联交易的议案       √
2.00                 关于批准本次转让子公司股权有关的审计报   √
                     告及资产评估报告的议案
3.00                 关于公司投资建设项目的议案               √
4.00                 关于修订公司章程的议案                   √
累积投票提案             以下提案均为等额选举
5.00                 关于公司董事会提前换届选举暨选举第五届   应选人数（6）人
                     董事会非独立董事的议案
5.01                 选举李萱为公司第五届董事会非独立董事     √
5.02                 选举罗明为公司第五届董事会非独立董事     √
5.03                 选举张兰为公司第五届董事会非独立董事     √
5.04                 选举仇雷为公司第五届董事会非独立董事     √
5.05                 选举韩庆凯为公司第五届董事会非独立董事   √
5.06                 选举宁潞宏为公司第五届董事会非独立董事 √
6.00                 关于公司董事会提前换届选举暨选举第五届 应选人数（3）人
                     董事会独立董事的议案
6.01                 选举邓远军为公司第五届董事会独立董事   √
6.02                 选举兰霞为公司第五届董事会独立董事       √

6.03                 选举吴康兵为公司第五届董事会独立董事     √
7.00                 关于监事会提前换届选举暨选举第五届监事 应选人数（2）人
                     会监事的议案
7.01                 选举王昱力为公司第五届监事会监事       √




                                        2
7.02                   选举李娴为公司第五届监事会监事        √

       上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议
审议通过。议案具体内容详见2022年6月7日刊登在中国证监会创业板指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
       本次股东大会审议的议案1.00与2.00，关联股东寿光市康跃投资有限公司应
回避表决，该股东不能接受其他股东委托表决。
       本次股东大会审议的议案4.00需要以特别决议通过，需经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
       本次股东大会审议的议案6.00，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
       上述议案5.00、6.00、7.00为累积投票提案，需对每位候选人的提名议案进
行投票表决，应选非独立董事6人、独立董事3人、股东代表监事2人。股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。
       三、会议登记办法

       1、登记时间：2022年6月21日（星期二）上午9：00-11：30，下午13：00-16：30

       2、登记地点：公司会议室

       3、登记办法：

       （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡办理登
记手续；

       （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户
卡、身份证办理登记手续；

       （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（详见附件三），以便登记确认。

       传真请于2022年6月21日16:30前送达公司证券部。

                                          3
   传真号：0536-5788238（请注明“2022年第一次临时股东大会”字样）。

   来信请寄：山东省寿光经济开发区洛前街1号 康跃科技股份有限公司证券部
收，邮编：262718（信封请注明“2022年第一次临时股东大会”字样）。

   （4）注意事项：

   ①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席
人身份证和授权委托书必须出示原件。

   ②出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场
办理登记手续。

   ③不接受电话登记。

    四、参加网络投票的投票程序

   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。

    五、其他事项

   1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始
半小时前到达会议现场。

   2、会议联系人：杨月晓 王敏

   会议联系电话：0536-5788238

   会议联系传真：0536-5788238

   联系地址：山东省寿光经济开发区洛前街1号

   邮政编码：262718

    六、备查文件

   1、第四届董事会第十九次会议决议；
   2、第四届监事会第十七次会议决议；
   3、其他备查文件。


                                     4
附件一：网络投票的具体操作流程

附件二：股东大会授权委托书

附件三：股东大会股东参会登记表

                                     康跃科技股份有限公司董事会

                                                   2022年6月6日




                                 5
附件一：网络投票的具体操作流程


                        康跃科技股份有限公司
      2022年第一次临时股东大会网络投票具体操作流程

   本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股

东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票

系统参加投票，网络投票具体操作流程如下：

   一、网络投票的程序

   1、普通股投票代码：350391；投票简称：“康跃投票”。

   2、填报表决意见或选举票数

   （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举

票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以

对该候选人投0票。

   累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

         投给候选人的选举票数                            填报
           对候选人 A 投 X1 票                           X1 票
           对候选人 B 投 X2 票                           X2 票
                   …                                      …
                 合 计                     不超过该股东拥有的选举票数
   各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

   （1）选举非独立董事（如提案5.00，采用等额选举，应选人数为6人）股东所

拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

   股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

   （2）选举独立董事（如提案6.00，采用等额选举，应选人数为3人）股东所拥


                                   6
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

   股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数

不得超过其拥有的选举票数。

   （3）选举股东代表监事（如提案7.00，采用等额选举，应选人数为2人）股东

所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

   股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配,但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

   3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再

对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   1 、 投 票 时 间 ： 2022 年 6 月 22 日 上 午 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 下 午 13:00-

15:00；

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1. 互联网投票系统投票的时间为2022年6月22日9:15-15:00。

   2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数

字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系

统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                          7
附件二：股东大会授权委托书


                                   授权委托书

康跃科技股份有限公司：
       兹授权委托                                   先生（女士）代表本公司（本人）出
席康跃科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
       委托人（签名）：                                受托人（签名）：
       身份证号码：                                    身份证号码：
       股东帐号：                                          有效期限：
       持股数量：
       委托日期：2022 年      月      日

提案编码              提案名称                 备注             同意      反对   弃权
                                               该列打勾的栏
                                               目可以投票
100                   总议案：除累积投票       √
                      提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00                  关 于 转让 子公 司股 权 √
                      暨关联交易的议案
2.00                  关 于 批准 本次 转让 子 √
                      公 司 股权 有关 的审 计
                      报 告 及资 产评 估报 告
                      的议案
3.00                  关 于 公司 投资 建设 项 √
                      目的议案
4.00                  关 于 修订 公司 章程 的 √
                      议案
累积投票提案               采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
5.00                  关 于 公司 董事 会提 前 应选人数（6）人
                      换 届 选举 暨选 举第 五
                      届 董 事会 非独 立董 事
                      的议案
5.01                  选 举 李萱 为公 司第 五 √
                      届董事会非独立董事
5.02                  选 举 罗明 为公 司第 五 √
                      届董事会非独立董事
5.03                  选 举 张兰 为公 司第 五 √
                      届董事会非独立董事
5.04                  选 举 仇雷 为公 司第 五 √
                      届董事会非独立董事
5.05                  选 举 韩庆 凯为 公司 第 √


                                           8
                     五 届 董事 会非 独立 董
                     事
5.06                 选 举 宁潞 宏为 公司 第   √
                     五 届 董事 会非 独立 董
                     事
6.00                 关 于 公司 董事 会提 前   应选人数（3）人
                     换 届 选举 暨选 举第 五
                     届 董 事会 独立 董事 的
                     议案
6.01                 选 举 邓远 军为 公司 第   √
                     五届董事会独立董事
6.02                 选 举 兰霞 为公 司第 五   √
                     届董事会独立董事
6.03                 选 举 吴康 兵为 公司 第   √
                     五届董事会独立董事
7.00                 关 于 监事 会提 前换 届   应选人数（2）人
                     选 举 暨选 举第 五届 监
                     事会监事的议案
7.01                 选 举 王昱 力为 公司 第   √
                     五届监事会监事
7.02                 选 举 李娴 为公 司第 五   √
                     届监事会监事
说明：

       1、对于非累积投票提案，填报 表决意见：同意、反对 、弃权。如欲投票同

意，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投票反对，请在反对栏相应 空格内打

“√”；如欲投票弃权，请在弃权栏相应空格内打“√”。

       2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所

拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票

数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对

该候选人投0票。

       3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。




                                           9
附件三：股东大会股东参会登记表


                       康跃科技股份有限公司
                          股东参会登记表

姓名（名称）

身份证号（注册号码）

股东账号

持股数量

联系电话

电子邮箱

联系地址

邮政编码

是否委托参加

备注




                                 10