证券代码：300391         证券简称：康跃科技          公告编号：2022-050


                       康跃科技股份有限公司

                       关于修订公司章程的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

    康跃科技股份有限公司（下称“公司”或“康跃科技”）于2022年6月6日召
开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》，现将具
体事项公告如下：

    一、修订《公司章程》的情况

    根据公司发展需要，修订《公司章程》部分条款，内容如下：


             修订前条款                               修订后条款

第八条 董事长为公司的法定代表人。         第八条 总经理为公司的法定代表人。

    除上述修订的条款外，其他条款保持不变。

    就上述变更，董事会提请股东大会授权董事会安排相关人员办理章程备案的
具体事宜。

    上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

    二、备查文件

    1、第四届董事会第十九次会议决议。

    特此公告。

                                                  康跃科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 6 月 6 日




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