证券代码：300391         证券简称：康跃科技          公告编号：2022-046


                       康跃科技股份有限公司

                   关于董事会提前换届选举的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

    康跃科技股份有限公司（下称“公司”或“康跃科技”）第四届董事会任期
将于2022年8月30日届满，现因公司工作计划安排，根据《公司法》《公司章程》
的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会换届选举。

    一、提名董事候选人事项

    公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，公
司于2022年6月6日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事
会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董
事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

    （一）非独立董事候选人情况

    经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名李萱女士、罗明先
生、张兰女士、仇雷先生、韩庆凯先生、宁潞宏先生为公司第五届董事会非独立
董事候选人，公司独立董事对本次提前换届及提名董事相关议案发表了同意的独
立意见。

    （二）独立董事候选人情况

    经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名邓远军先生、兰霞
女士与吴康兵先生为公司第五届董事会独立董事候选人，公司独立董事对本次提
前换届及提名董事相关议案发表了同意的独立意见。本次独立董事候选人中邓远
军先生为会计专业人士，截至本公告披露之日，兰霞女士已取得独立董事资格证
书，邓远军先生与吴康兵先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次
独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。


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   公司第五届董事候选人中，兼任公司高级管理人员的人数总计不超过董事总
数的二分之一。独立董事的人数不低于董事总数的三分之一。上述3名独立董事
候选人任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，与其他6名非独立
董事候选人一并提交公司2022年第一次临时股东大会通过累积投票选举产生，任
期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

   二、其他说明

   1、本次公司提前换届选举符合公司实际情况，未违反《公司章程》的规定。

   2、在新一届董事会成员就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规
范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事职责。

   3、公司第四届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健
康发展发挥了积极作用，公司对第四届董事会全体董事在任职期间为公司所做的
贡献表示衷心的感谢！

   三、备查文件

   1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

   2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。




   特此公告。

                                           康跃科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 6 月 6 日




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