康跃科技股份有限公司独立董事
   关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 公司章
程》等有关规定，作为康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，现就公司第四届董事
会第十九次会议的相关事项发表独立意见如下：

    一、关于转让子公司股权暨关联交易议案的独立意见

    本次与关联方转让子公司股权暨关联交易事项的定价公平、公允，符合公司
与全体股东的利益，已经我们事前认可，董事会对关联交易履行的审议程序合法
合规。董事会在审议该关联交易事项时，关联董事郭晓伟、郭伦海、郭伟回避表
决，审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。独立董
事同意公司本次转让子公司股权暨关联交易的事项，同意公司与寿光市康跃投资
有限公司签订附条件生效的《股权转让协议》。

    二、关于公司投资建设项目议案的独立意见

    本次公司开展药用辅料新材料项目，符合实施企业战略延伸，实现传统制造
向智能制造转型的需要，若本项目顺利实施，能够提升公司生产能力与抗风险能
力，提升企业核心竞争力，促进医药产业参与国际竞争，促进公司未来高质量可
持续发展。我们同意本次公司项目建设。

    三、关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人议
案的独立意见

    公司提前换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人的提名程序、任职资格
均符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，同意关于公司第五届董事会非
独立董事候选人的提名，并同意提交公司股东大会审议。

    四、关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人议案
的独立意见

    公司提前换届选举暨第五届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均
符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等的有关
规定，同意关于公司第五届董事会独立董事候选人的提名，并同意提交股东大会
                                   1
审议。

    五、关于修订公司章程的独立意见

    董事会提出修订公司章程有关条款决策程序符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定，有利于进一步完善公司法人治理结构，同意将该议案提交公司股东
大会审议。




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    （本页无正文，为康跃科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十九次
会议相关事项的独立意见签字页）




    独立董事：   张扬军、张涛、李国祥


                                                       2022 年 6 月 6 日




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