证券代码：300391         证券简称：康跃科技          公告编号：2022-058

                           康跃科技股份有限公司
                     关于收到股东临时提案的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    一、本次增加临时提案的基本情况

    康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康跃科技”）控股股东长兴盛
世丰华商务有限公司（以下简称“盛世丰华”）于2022年6月9日向公司董事会提交
《关于提请康跃科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会增加临时提案的通
知》，提请公司2022年第一次临时股东大会增加审议以下提案：《关于变更公司注
册地址并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

    二、临时提案主要内容

    （一）关于变更公司注册地址并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案

    基于公司未来长远发展整体安排，拟将公司注册地址由山东省寿光市迁至湖北
省十堰市，公司注册地址拟由“寿光市开发区（原北洛镇政府驻地）”变更为“十
堰市郧阳经济开发区天马大道特69号”（以主管市场监督管理机关最终核准的地址
为准），同时对《公司章程》部分条款将相应修订（具体修订如下表），并提请股
东大会授权公司董事长及其另行委托的其他人士办理相关变更备案及/或登记等必
要手续，签署、提交相关必要文件。


              修订前条款                                修订后条款


第五条 公司住所：寿光市开发区（原北         第五条 公司住所：十堰市郧阳经济开发
洛镇政府驻地），邮政编码：262718。          区天马大道特69号，邮政编码：442500

    三、董事会意见

    根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大
会议事规则》等有关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大
会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发


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出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日，盛世丰华直接持
有公司股份65,397,500股，占公司总股本的18.67%，其作为临时提案之提案人的身
份符合有关规定，且临时提案于股东大会召开10日前书面提交公司董事会，临时提
案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律 、法规和
《公司章程》的有关规定。公司董事会将上述临时提案提交公司2022年第一次临时
股东大会审议，并作为公司2022年第一次临时股东大会的第8.00号提案。

    四、备查文件

    1、盛世丰华提交的《关于提请康跃科技股份有限公司2022年第一次临时股东
大会增加临时提案的通知》。




    特此公告。



                                               康跃科技股份有限公司董事会

                                                            2022年6月10日




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