证券代码：300391          证券简称：康跃科技           公告编号：2022-060

                           康跃科技股份有限公司
                     关于修订公司章程的补充公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    康跃科技股份有限公司（下称“公司”或“康跃科技”）于2022年6月6日召开
第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，上述事项
尚需提交公司股东大会以特别决议审议。具体内容详见公司于2022年6月7日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告
编号：2022-050）。

    2022 年6月9日 ，控 股 股东 长兴 盛 世丰 华 商务 有 限公 司 （以 下 简称 “ 盛世 丰
华”）向公司董事会提交《关于提请康跃科技股份有限公司2022年第一次临时股东
大会增加临时提案的通知》，提请公司2022年第一次临时股东大会增加审议以下提
案：《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。盛
世丰华作为临时提案之提案人的身份符合有关规定，且临时提案于股东大会召开10
日前书面提交公司董事会，临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具
体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会将上述临时
提案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年第一次临时股东大会增加
临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-059）。

    一、修订《公司章程》的补充情况

    公司在前述《关于修订公司章程的公告》的内容基础上，拟补充修订《公司章
程》第五条公司住所的内容，具体修订内容对照如下：


              修订前条款                                  修订后条款

第五条 公司住所：寿光市开发区（原北          第五条 公司住所：十堰市郧阳经济开发
洛镇政府驻地），邮政编码：262718。           区天马大道特69号，邮政编码：442500


    除上述补充修订的条款外，其他条款保持不变。

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    就上述变更，提请股东大会授权公司董事长及其另行委托的其他人士办理相关
变更备案及/或登记等必要手续，签署、提交相关必要文件。

    上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

    二、备查文件

    1、第四届董事会第十九次会议决议；

    2、盛世丰华提交的《关于提请康跃科技股份有限公司2022年第一次临时股东大
会增加临时提案的通知》。




    特此公告。



                                               康跃科技股份有限公司董事会

                                                            2022年6月10日




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